Regierung erklärt Vorgehen gegen Betrug und Proxy-Geschäfte für auf Kurs – Phuket unter den Zielen im Süden

Die thailändische Regierung erklärt, ihr Vorgehen gegen Betrüger und Proxy-Geschäfte zeige Wirkung. Phuket gehört zu den südlichen Provinzen, in denen die Behörden wegen mutmaßlicher Beteiligungen über Strohmannfirmen ermitteln.

Details wurden laut dem von der Quelle zitierten Bericht der Bangkok Post am 22. Juni im Government House von Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul bekanntgegeben. Er sagte, die Bekämpfung von Betrügern und Proxy-Geschäften sei Teil der nationalen Agenda der Regierung, und entschlossene Maßnahmen hätten vor neun Monaten begonnen.

Anutin sagte, die Kampagne habe „zufriedenstellende Ergebnisse“ erzielt: Die Zahl der Fälle und das Ausmaß der Schäden seien zurückgegangen. Nach Angaben des Royal Thai Police Office lag die Zahl der gemeldeten Betrugsfälle in diesem Monat um 69.2% unter dem Niveau von Oktober vergangenen Jahres, während der durch Betrug verursachte Schaden um 87.3% sank.

Die Polizei habe 29,233 Betrüger und rund 70 Anführer von Betrugsbanden festgenommen sowie Vermögenswerte und Bargeld im Zusammenhang mit Betrug im Gesamtwert von etwa B24 billion beschlagnahmt, heißt es in dem Bericht.

Im Süden nahm die Polizei Proxy- beziehungsweise Nominee-Geschäfte in Krabi, Phangnga, Phuket und Surat Thani ins Visier. Die Behörden vermuteten Nominee-Beteiligungen bei 632 Unternehmen in Phuket, verglichen mit 401 in Krabi und 174 in Phangnga. Auf Koh Phangan in Surat Thani gingen die Beamten gegen 243 mutmaßliche Proxy-Firmen vor; gegen 105 davon liefen bereits rechtliche Schritte, und 14 Fälle endeten mit Gerichtsurteilen.

In den vier südlichen Provinzen wurden insgesamt etwa 130 Rai von illegalen ausländischen Nutzern zurückgewonnen. Der Wert von Land und Gebäuden wurde auf B1.67 billion geschätzt.

Wegen Verstößen im Zusammenhang mit Proxy-Geschäften erwirkte die Polizei gerichtliche Haftbefehle gegen 29 Thais und 67 Ausländer und nahm 24 Thais sowie 41 Ausländer fest. Unter den Festgenommenen waren Staatsangehörige aus Israel, France, Russia, Poland, Switzerland, South Africa und Britain.

Die Regierung teilte zudem mit, sie habe etwa 60 mutmaßliche Betrugsstandorte in Cambodia, Laos und Myanmar identifiziert. Sie nahm 1,862 Thais zurück, die von außerhalb von Thailand operierenden Betrugsbanden eingesetzt worden waren; 67.9% kamen aus Cambodia zurück und 32.1% aus Laos.

Unterdessen wurden 2,489 Thais festgenommen, weil sie unerlaubt in das Land ein- und ausgereist waren; sie standen mit 1,031 Betrugsfällen in Verbindung. Die Behörden schoben außerdem 2,647 Ausländer ab, die illegal nach Thailand eingereist waren, nachdem die Betrugsbekämpfung in den Gebieten KKPark und Minletpan im benachbarten Myanmar verschärft worden war.

Beamte erklärten, das Anti Cyber Scam Centre der Regierung habe 862 Menschen in Echtzeit vor Betrugsbanden gerettet. Das Zentrum habe zudem mehr als 300,000 von Betrügern genutzte Telefonnummern gesperrt und so dazu beigetragen, die monatlichen Betrugsanrufe um 77.94% zu senken. Außerdem blockierte es 122,840 betrügerische URLs, darunter 108,517 auf Facebook.

Die Behörden schlossen 351,884 Mule Accounts und holten daraus etwa B3.6 billion an Geldern von Opfern zurück, was einem Viertel des gemeldeten Schadens entspricht. Die Zahl der Mule Accounts sank um 83.67%, und die Transaktionen über diese Konten gingen um 81.39% zurück, heißt es in dem Bericht.