DBD et DSI visent les sociétés prête-noms sur les îles touristiques et préparent une extension à Phuket

Le Department of Business Development de Thailand et le Department of Special Investigation ont lancé, le 11 mai, une offensive contre des entreprises soupçonnées d’avoir recours à des prête-noms, en commençant par l’examen de 11,426 sociétés à Koh Phangan et Koh Samui, avant une extension prévue à Phuket et à d’autres pôles touristiques. Les autorités ont indiqué que l’opération vise des cas dans lesquels des étrangers auraient utilisé des actionnaires thaïlandais comme façade pour détenir illégalement des entreprises.

Examen de 11,426 entreprises pour classer les dossiers à risque élevé, moyen et faible

Le directeur général du DBD, Poonpong Naiyanapakorn, a indiqué que les deux agences avaient convenu de commencer par des inspections approfondies à Koh Phangan et Koh Samui, après des plaintes reliant certains réseaux d’entreprises étrangères à un usage inapproprié de ressources thaïlandaises et à des violations de la loi.

Les 11,426 entreprises recensées sur les deux îles de Surat Thani seront classées en groupes à risque élevé, moyen et faible. Les enquêteurs établiront un calendrier des contrôles en commençant par les sociétés jugées les plus risquées, avant de descendre progressivement dans la liste.

Les autorités ont ajouté que les équipes étaient également prêtes à intervenir immédiatement sur la base de plaintes du public lorsque les preuves sont claires.

Plus de 20 agences mobilisées pour l’application de la loi dans les principales destinations

L’opération mobilisera plus de 20 agences partenaires pour enquêter et faire appliquer la loi dans le cadre de leurs compétences respectives. Les autorités ont expliqué que cette approche inter-agences vise à constituer des dossiers plus solides et à soutenir des poursuites pour plusieurs infractions.

Après cette première phase, les inspections seront étendues à Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya et Hua Hin. Les autorités ont indiqué que cette campagne élargie vise à bloquer les capitaux étrangers illégaux, l’évasion fiscale, les sources de financement dissimulées et les transactions financières susceptibles d’être liées au blanchiment d’argent.

Les autorités ont également souligné que les structures de prête-noms peuvent fausser la concurrence, réduire les recettes de l’État et miner la confiance dans le système de régulation des entreprises en Thailand. Selon elles, cette pratique peut aussi exclure les petites et moyennes entreprises thaïlandaises de secteurs réservés par la loi.

Source: https://www.prachachat.net/breaking-news/news-2004909