نائب فوكيت يطلب من المسؤولين التحقيق في مزاعم بشأن مدير اسمي وإجراءات التجنّس

طلب نائب فوكيت تشاليرمبونغ سانغدي من سلطات المقاطعة التحقيق مع شخص يزعم أنه مدير لخمس شركات يُشتبه في استخدامها لإخفاء أنشطة تجارية أجنبية.

وقدّم السيد تشاليرمبونغ، النائب عن الدائرة الثانية في فوكيت، شكوى رسمية إلى مكتب التجارة الإقليمي في فوكيت يوم الجمعة 3 يوليو. وتسلمت الشكوى مديرة المكتب وارانيت أبيراتجيراوونغ، التي قالت إن المكتب سيتحقق من المزاعم.

وبحسب السيد تشاليرمبونغ، فإن الشخص المعني يحمل بطاقة هوية وطنية تايلاندية يبدأ رقمها بالرقم 8، وقال إن ذلك يشير إلى أنه وُلد خارج تايلاند ثم حصل لاحقًا على الجنسية التايلاندية. وزعم أن هذا الشخص مُسجّل مديرًا لخمس شركات مرتبطة بقطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وقال إن هذه الشركات قد تعمل كشركات اسمية لصالح مستثمرين أجانب.

وقال السيد تشاليرمبونغ إن الوثائق التي كشفها فريقه قُدمت لفتح تحقيق في الترتيبات الاسمية المزعومة وفي الشركات الخمس المسجلة. وأضاف أن هذه الشركات تتمتع برأسمال مسجل مرتفع نسبيًا، ودعا السلطات إلى فحص مصدر أموال الاستثمار، بما في ذلك ما إذا كانت هناك مبررات للنظر في احتمال ارتكاب مخالفات تتعلق بغسل الأموال.

وفي شكوى منفصلة قُدمت إلى مركز دامرونغثام الإقليمي في فوكيت، طلب السيد تشاليرمبونغ من المسؤولين التحقق من الإجراءات القانونية التي حصل الشخص من خلالها على الجنسية التايلاندية. وقال إن ذلك يجب أن يشمل مراجعة الوثائق المقدمة، والاعتراف بعلاقات النسب مع الوالدين، وإصدار بطاقة الهوية الوطنية.

وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تقديم الشكوى، قال السيد تشاليرمبونغ إنه لا يتهم الشخص بارتكاب جريمة، بل يطلب من الجهات المعنية التحقق مما إذا كانت كل خطوة في عملية التجنّس قد تمت وفقًا للقانون التايلاندي. وأضاف أنه إذا أظهر الفحص أن الإجراءات قانونية، فإن ذلك سيوفر وضوحًا للرأي العام، أما إذا كُشفت مخالفات، فيجب تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

كما طلب من السلطات فحص تقارير تفيد بأن الشخص المعني سبق أن خدم كمتطوع في الشرطة في فوكيت قبل حصوله على الجنسية التايلاندية، والتأكد مما إذا كانت جميع المؤهلات القانونية اللازمة لذلك الدور قد استوفيت.

وقالت السيدة وارانيت إن مكتب التجارة الإقليمي في فوكيت سيتنسيق مع جهات أخرى وسيمضي في الإجراءات بما يتماشى مع الأدلة المقدمة. وأضافت أن الشركات الاسمية لا تزال تمثل أحد أبرز محاور اهتمام سلطات فوكيت.

وأضافت أن محافظ فوكيت سوفون سوفانارات كلّف نائب المحافظ المقدم كيتارات تشانسيلب بالإشراف على التحقيقات في العمليات التجارية المشتبه بأنها اسمية، على أن يتولى مكتب التجارة ومكتب الأراضي والشرطة التعامل المشترك مع الشكاوى وجمع الأدلة. وقالت إن بعض القضايا أُنجزت بالفعل، بينما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق أو أُحيلت إلى الإجراءات القانونية.

وقالت السيدة وارانيت إن قاعدة بيانات مكتب التجارة حددت أكثر من 6,600 كيان قانوني في فوكيت على أنها معرضة لخطر العمل كشركات اسمية عبر ستة قطاعات هي: تجارة الأراضي، والعقارات، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والفنادق والمنتجعات، والمنتجات الزراعية. وقد أنجزت السلطات التحقيقات في 23 قضية شملت 25 شركة، مع بدء إجراءات قانونية عند الاقتضاء، فيما يجري تسريع النظر في القضايا المتبقية.

ويحظر قانون الأعمال الأجنبية في تايلاند على الأجانب تشغيل بعض الأنشطة التجارية ما لم يحصلوا على إذن خاص. كما أن استخدام مواطنين تايلانديين كمساهمين أو مديرين اسميين لإخفاء الملكية الأجنبية يُعد أمرًا غير قانوني. ولم تكشف السلطات هوية الشخص المذكور في شكوى السيد تشاليرمبونغ، ولم تُوجَّه أي اتهامات حتى الآن. ولا تزال المزاعم قيد التحقيق.