تحديث: شرطة بوكيت تقول إن شبكة روسية لسحب الأموال استخدمت معاملات صراف آلي عبر رموز QR مرتبطة بحسابات احتيال إلكتروني

قالت الشرطة في بوكيت إن مجموعة من المواطنين الروس الخاضعين للتحقيق في قضية سحب أموال يُشتبه بأنها استخدمت معاملات صراف آلي من دون بطاقة عبر رموز QR يرسلها مشغّلون، وذلك مع توسيع السلطات تحقيقاً بشأن أموال مرتبطة بحسابات وسيطة تُستخدم في عمليات احتيال إلكتروني.

وأعلن محافظ بوكيت Chotinrin Kerdsom وقائد شرطة إقليم بوكيت اللواء Pol Maj Gen Sinlert Sukhum نتائج العملية بعد أن داهم عناصر الأمن ثلاث عقارات في وقت مبكر من 8 يوليو، في تحرك مشترك شاركت فيه شعبة التحقيق بشرطة إقليم بوكيت، وإدارة الهجرة في بوكيت، وشرطة السياحة.

وقالت الشرطة إن المداهمات جاءت عقب معلومات استخباراتية من مركز مكافحة الاحتيال الإلكتروني في تايلاند ACSC، وتحقيق أوسع أجرته شرطة الإقليم الثامن وشرطة بوكيت. وقال المحققون إن المجموعة سحبت أموالاً نقدية مراراً من أجهزة الصراف الآلي في أنحاء بوكيت بين أبريل ويونيو، في ما بدا أنه محاولة لطمس مسار الأموال في قضايا الجرائم التقنية.

وبحسب الشرطة، فإن الأموال المسحوبة كانت مرتبطة بحسابات وسيطة تايلاندية تلقت تحويلات من ضحايا عصابات مراكز الاتصال وغيرها من مخططات الاحتيال عبر الإنترنت. وقال المحققون إن أحد الضحايا المرتبطين بمسار الأموال هو شركة K Group Co., Ltd. في بانكوك، وإن القضية بدأت بتتبع المسار المالي للشركة قبل العثور على تحويلات انتشرت إلى حسابات وسيطة في عدة مناطق من تايلاند، بينها بوكيت.

وبعد الحصول على أوامر تفتيش وتوقيف من المحكمة الإقليمية في بوكيت، فتش العناصر عقارات في ويتشيت وتشالونغ وتشيرنغ تالاي.

وفي العقار الواقع في ويتشيت، ألقت الشرطة القبض على المواطن الروسي Ilia Kutaisov البالغ 26 عاماً بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة. وقال العناصر إنهم ضبطوا 638,700 باهت نقداً وأدلة أخرى قبل نقله إلى شرطة ويتشيت لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي العقار الثاني، في تشالونغ، عثر العناصر على مواطن روسي آخر هو Egor Stelmakh، الذي قالت الشرطة إنه لا يزال قيد التحقيق للاشتباه بصلته بالشبكة. وقالت السلطات إنها ضبطت هناك مبالغ نقدية بالباهت والدولار الأميركي تُقدّر قيمتها بنحو 4,801,363 باهت. وأضافت الشرطة أن إدارة الهجرة في بوكيت كانت قد ألغت بالفعل إذن إقامة Stelmakh في تايلاند، وأن المحققين كانوا يجمعون الأدلة لطلب مذكرة توقيف بحقه من المحكمة.

أما التفتيش الثالث في عقار بتشيرنغ تالاي فلم يسفر عن العثور على الشخص المستهدف. وقالت الشرطة إن المشتبه به يُعتقد أنه لا يزال مختبئاً في بوكيت، وتجري ملاحقته.

وفي المجمل، قالت الشرطة إنها فتشت ثلاثة مواقع، وأوقفت مشتبه به واحداً بموجب مذكرة قائمة، واحتجزت مواطناً أجنبياً واحداً بموجب إجراءات الهجرة، وضبطت نحو 5,440,063 باهت نقداً، إلى جانب مواد أخرى يجري التحقق من صلاتها بالحسابات الوسيطة وقضايا الجرائم التقنية.

وقال المحققون إن الشبكة كانت تعمل وفق تقسيم منظم للأدوار، يشمل المحتالين، والمشغّلين، وحاملي الحسابات الوسيطة التايلانديين، وأجانب مُكلفين بسحب الأموال النقدية. وقالت الشرطة إن هذه القضية تشمل اثنين من حاملي الحسابات الوسيطة التايلانديين، ومشتبهاً به روسياً، وآخر روسياً لا يزال قيد الملاحقة.

وقالت السلطات أيضاً إن الروس المتورطين دخلوا تايلاند بتأشيرة سياحية واحدة وتأشيرة أعمال واحدة، قبل أن يُشتبه في توليهم مهمة سحب الأموال من الحسابات الوسيطة التايلاندية عبر معاملات رموز QR في أجهزة الصراف الآلي، ثم تسليم الأموال إلى المشغّلين في الشبكة.

وقالت الشرطة إنها تنسق مع مكتب مكافحة غسل الأموال لفحص المسار المالي وإعادة الأصول إلى الضحايا وفق الإجراءات القانونية، مع مواصلة البحث عن أعضاء إضافيين في الشبكة وفحص الروابط مع قضايا الاحتيال الإلكتروني في أنحاء تايلاند.

وقال المحافظ Chotinrin إن العملية تأتي في إطار سياسة حكومية تستهدف جرائم التكنولوجيا والجماعات الأجنبية النافذة، وترتبط بـ"عملية 90 يوماً" على مستوى الإقليم، الممتدة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026.

وحثت السلطات كل من يشتبه في أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني، أو شاهد سلوكاً مريباً يتعلق بسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، على إبلاغ مركز الشرطة المحلي أو الاتصال بالخط الساخن AOC 1441.