اعتقال صينية على خلفية مخطط مزعوم لاستخدام أسماء صورية مرتبط بفيلا في بوكيت (Phuket) قيمتها 50 مليون بات

ألقى مكتب الهجرة في مقاطعة بوكيت القبض على امرأة صينية عُرّف عنها فقط باسم السيدة لين، للاشتباه في استخدامها مواطنين تايلانديين كأسماء صورية لتشغيل أعمال وحيازة أسهم في مقاطعة بوكيت، وذلك بعد تفتيش موقعين في راواي.

وأُلقي القبض على السيدة لين بموجب مذكرة توقيف أصدرتها محكمة مقاطعة بوكيت. وتواجه اتهامات بمزاولة أعمال في تايلاند من دون تصريح بصفتها أجنبية، بما في ذلك أنشطة الوساطة والخدمات، فضلاً عن استخدام مواطنين تايلانديين كأسماء صورية لحيازة أسهم نيابة عنها.

وقالت إدارة الهجرة السادسة إن التحقيق بدأ بعد تلقي شكاوى تفيد بأن مواطنين صينيين يعملون بصورة غير قانونية ويستخدمون مواطنين تايلانديين كأسماء صورية لتأسيس شركات. وخلص المحققون إلى أن السيدة لين كانت تملك أسهماً وتشغل منصب مديرة في شركتين يُشتبه في استخدامهما أسماء صورية تايلاندية.

وسجلت الشركتان امرأة تايلاندية كمساهمة. وأفادت المرأة المحققين بأنها لم تكن سوى اسم صوري، وأن السيدة لين قدمت رأس المال بالكامل ومارست السيطرة المنفردة على الشركتين، وفقاً لإدارة الهجرة السادسة.

كما أسفر التفتيش عن العثور على فيلا فاخرة تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون بات. وفي تحقيق مالي منفصل، اكتشف الضباط أن حساباً مصرفياً يعود إلى السيدة لين أوقف بعد ربطه بتسع قضايا تتعلق بحسابات وسيطة يُشتبه في استخدامها في عمليات احتيال إلكتروني.

وسجلت القضايا مراكز شرطة في كانثاراروم، وثا أوثن، وبورابوي، وكاينغ كراشان، وموانغ ناخون باثوم، وموانغ روي إت، وخو هونغ، وبانغ كايو، وسادايو. وشملت المخططات المزعومة عمليات احتيال استثمارية، وعروض عمل مضللة تعد بدخل من أعمال جانبية، ومخططات وهمية لتداول الأسهم.

كما وجد ضباط الهجرة أن أكثر من 100 مليون بات مر عبر حسابات مصرفية أخرى مرتبطة بالسيدة لين. ولم تحدد السلطات تواريخ المعاملات أو المبالغ الفردية المعنية، كما لم تثبت ما إذا كان كامل المبلغ مرتبطاً بنشاط إجرامي.

وقالت إدارة الهجرة السادسة إن عمليات التفتيش والتحقيقات المتعلقة بالأجانب المشتبه في انتهاكهم القانون التايلاندي ستتواصل. كما حثت الفنادق وغيرها من مزودي أماكن الإقامة على الالتزام بالمادة 38 من قانون الهجرة، التي تلزمهم بالإبلاغ عن النزلاء الأجانب المقيمين في منشآتهم. ويمكن الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني يُشتبه في تورط أجانب فيه عبر الخط الساخن لمكتب الهجرة على الرقم 1178.