الشرطة: مداهمات المساهمين الاسميين في بوكيت تقود إلى اعتقال 16 شخصاً

قالت السلطات إن الشرطة اعتقلت 16 شخصاً في أحدث تحقيق تجريه في بوكيت بشأن شركات يُشتبه في استخدامها مساهمين تايلانديين لإخفاء السيطرة الأجنبية أو التمويل الأجنبي.

ونُفذت الاعتقالات بموجب مذكرات توقيف خلال عملية تفكيك شبكة المساهمين الاسميين الأجانب في بوكيت، المرحلة الرابعة، التي أُطلقت في 6 أغسطس. ويشمل المعتقلون 10 مواطنين تايلانديين، وكنديين اثنين، وثلاثة روس، ومواطناً كازاخستانياً واحداً. وقالت الشرطة إن ستة أشخاص آخرين ما زالوا قيد التحقيق تمهيداً لاحتمال توجيه اتهامات إليهم.

وشملت المداهمات أنشطة تأجير السيارات والدراجات النارية، وخدمات غسل السيارات والعناية بها، ومدارس اللغات والمدارس الدولية، والمطاعم، ومطوري تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (IT)، ومحال الإلكترونيات، وصيدليات الطب التايلاندي التقليدي. وتتواصل التحقيقات في الشركات المرتبطة وملكية الأراضي.

وقالت الشرطة إن تحقيق المرحلة الرابعة حدد ثماني شركات تستخدم ترتيبات مساهمين اسميين، ليرتفع إجمالي عدد القضايا التي أُقيمت ضد مثل هذه الشركات إلى 31. وقد تشمل ترتيبات المساهمين الاسميين المشتبه فيها مواطنين تايلانديين يملكون رسمياً ما لا يقل عن 51% من أسهم شركة، بينما يوفر المستثمرون الأجانب رأس المال، أو ترتيبات تمنح الأجانب سيطرة فعلية على حقوق التصويت أو الإدارة.

وتندرج العملية أيضاً في إطار تحقيق أوسع بشأن شركات مرتبطة بملكية الأجانب للأراضي في بوكيت. وحددت السلطات 361 شركة لفحصها بالتعاون مع مكتب أراضي مقاطعة بوكيت وفرعه في ثالانغ. وقالت الشرطة إن دعاوى رُفعت ضد 114 منها. وأمرت المحاكم بتغريم 39 شركة، فيما بيعت أراضٍ مساحتها 15 راي و13 واه مربعاً جبراً بموجب الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وحدد المسؤولون 149 كياناً قانونياً يملك أراضي، ولديه مساهمون أجانب يحوزون أكثر من 50% من الأسهم. وقد بدأت الإجراءات للتصرف في الأراضي وفقاً للقانون.

يوجد في بوكيت 32,024 كياناً قانونياً مسجلاً، برأس مال مسجل إجمالي يبلغ نحو 240.6 مليار بات، بحسب الشرطة. ومن بينها، يُصنف 11,078 كياناً، أي 34.59%، على أنه مملوك لأجانب. وحددت السلطات 6,682 نشاطاً تجارياً عالي المخاطر يحتاج إلى مراقبة في قطاعات السياحة؛ والأراضي والعقارات؛ والتجارة الإلكترونية؛ والنقل والتخزين؛ والفنادق والمنتجعات؛ والزراعة والبناء.

وتضم منطقة موينغ أكبر عدد من الكيانات المملوكة لأجانب، بواقع 6,073 كياناً، تليها ثالانغ بـ2,670 و كاتو بـ2,335.

وتشمل عمليات التدقيق الجديدة للشركات ذات الاستثمار الأجنبي مراجعة كشوف الحسابات المصرفية لثلاثة أشهر لمقارنة أموال الاستثمار بقيم الأسهم المعلنة، وفحص المساهمين ومصادر الأموال، والتحقق من الحسابات عالية المخاطر أو حسابات المساهمين الاسميين، والتأكد من مقار العمل. ويجب على الشركات المسجلة على العنوان نفسه الذي تسجل عليه أكثر من خمس شركات أخرى تقديم مستندات تثبت حقها في استخدام المقر. كما يجب على المحاسبين أو المحامين التحقق من هوية الشركة عبر نظام التسجيل المعني.

وبعد التسجيل، سيراقب المسؤولون مؤشرات التحذير، ومنها امتلاك الأجانب أقل من 50% من الأسهم مع ممارستهم السيطرة الفعلية، وتشغيل شركات لأنشطة محظورة على الأجانب، ووجود تناقضات بشأن الجهة التي قدمت رأس المال، وأفراد يسيطرون على شركات متعددة.

وقالت شرطة مقاطعة بوكيت إن 62 قضية مرتبطة بالمساهمين الاسميين مسجلة حالياً. وأسفرت خمس منها عن أحكام قضائية، وأربع منها معروضة أمام المحاكم، فيما لا تزال 53 قيد التحقيق. كما أفادت الشرطة بتراجع 57.64% في عدد الكيانات القانونية الجديدة ذات الاستثمار الأجنبي بعد إدخال تدابير تحقق أكثر صرامة، في حين زادت تصفية الكيانات القانونية ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 20.65%.

وقالت السلطات إن التحقيقات ستتواصل لفحص هياكل ملكية الشركات، ومصادر الاستثمار، وترتيبات السيطرة.