تحديث: اتساع التحقيق في شركات الواجهة ليشمل ساكون ناخون

وسّعت وزارة الداخلية التايلاندية تحقيقها في شركات الواجهة التي يُشتبه في امتلاك أجانب لها ليشمل ساكون ناخون في الشمال الشرقي.

وحذّر نائب وزير الداخلية بولابي سوانتشوي، خلال حديثه في ساكون ناخون في 17 أغسطس 2026، من أن بعض الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التايلاندية ربما استخدموا هذه الصفة لتأسيس شركات بأسماء وكلاء، وإخفاء الملكية الأجنبية، والاستحواذ على أراضٍ أو مبانٍ تجارية.

وأمرت وزارة الداخلية بإجراء عمليات تدقيق للملكية وتتبع المسارات المالية لأكثر من 100 شركة في فوكيت يُشتبه في صلاتها بشبكات شركات الواجهة الأجنبية. وقال مسؤولون إن التحقيق الأوسع نطاقاً يشمل قائمة تضم 361 شركة في أنحاء البلاد.

وقال بولابي إن هذه الممارسة قد تمثل تهديداً متنامياً للأمن القومي يمس الموارد الاقتصادية لتايلاند وسيادتها. وأدلى بهذه التصريحات بعد تفقده Chabad House في باتونغ.

وقال بولابي إن الفحوصات الأولية أظهرت أن بعض الأشخاص المرتبطين بشركات قيد التدقيق يحملون بطاقات هوية وطنية تايلاندية رغم ولادتهم خارج البلاد وحصولهم على الجنسية التايلاندية خلال السنوات الأخيرة فقط. ويدرس المسؤولون ما إذا كانت الجنسية الممنوحة بالتجنس قد استُخدمت لإخفاء الملكية الأجنبية بدلاً من دعم استثمار حقيقي.

وحدد بولابي ثلاثة أشخاص قال إنهم أعضاء مجلس إدارة ومساهمون مرتبطون بشركة The Kosher Place (Thailand) Co Ltd، التي تدير مقر باتونغ. وقال إن الثلاثة يحملون بطاقات هوية تايلاندية لكنهم وُلدوا في الخارج، وإن اثنين منهم تجنسا في 21 نوفمبر 2017، حين كان الجنرال أنوبونغ باوتشيندا وزيراً للداخلية.

وقال المسؤولون إن رأس مال الشركة المسجل يبلغ 30 مليون بات، وإن مقرها الرئيسي في سوكومفيت، وإنها تدير 10 فروع. وتتحقق السلطات مما إذا كان المساهمون التايلانديون مستثمرين حقيقيين أم استُخدموا لإخفاء رأس مال أجنبي.

وشكك مسؤولو Chabad في أجزاء من رواية بولابي. وقالت باتشاري تشاناثو، وهي مواطنة تايلاندية مرتبطة بـ Chabad House Phuket، إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان هيكل ملكية الشركة يشكل ترتيباً قائماً على وكيل اسمي. وأقرت بوجود استثمار إسرائيلي في الشركة، ووصفت The Kosher Place بأنها شركة عائلية توفر أغذية كوشير للزوار اليهود، ونفت أن تكون واجهة.

ويشمل التحقيق أيضاً كيفية حصول بعض المساهمين على الجنسية، بما في ذلك مستنداتهم وخلفياتهم وإجراءات الموافقة. وقال محافظ فوكيت تشوتينرين كيردسوم إن التحقيق في شركات الواجهة وقرارات منح الجنسية مسألتان منفصلتان. وأضاف أن سلطات فوكيت يمكنها التحقيق في ترتيبات محتملة قائمة على وكلاء اسميين، لكن قرارات منح الجنسية تتولاها الحكومة المركزية بموجب قانون الجنسية لعام 1965 ومن خلال دائرة إدارة الأقاليم.

وأضاف تشوتينرين أن التحقيقات يجب أن تتبع الإجراءات القانونية، ولا يمكن أن تستند إلى ادعاءات أو بلاغات وحدها. وقال بولابي إن هياكل يُشتبه في أنها قائمة على وكلاء اسميين ظهرت أيضاً في بانكوك وكوه ساموي وكوه فانغان وباي وشيانغ ماي. وتدرس الحكومة ما إذا كانت قوانين الاستثمار والتجنس تحتاج إلى إعادة صياغة لسد الثغرات.

الوكيل الاسمي هو شخص تايلاندي يظهر في أوراق الشركة مالكاً لها، بينما يسيطر أجنبي فعلياً على الشركة وأموالها. وهذه الترتيبات غير قانونية بموجب قانون الأعمال الأجنبية بالنسبة إلى الطرفين. ويفرض القانون قيوداً على ملكية الأجانب للأغلبية في أنواع كثيرة من الأعمال في تايلاند، ويقيّد عموماً تملك الأجانب للأراضي.

والمواطنون المتجنسون تايلانديون قانوناً، ولذلك تُحتسب أسهمهم أسهماً تايلاندية. ويدرس المحققون ما إذا كانت هذه الصفة قد استُخدمت كطريق مختصر بدلاً من أن تعكس استثماراً حقيقياً.

ولم تُختبر أي من هذه الادعاءات أمام القضاء. ولا يعني إدراج شركة على قائمة الشركات الخاضعة للفحص ثبوت ارتكابها مخالفة.