مراجعة في فوكيت تحدد 1,752 شركة يساهم فيها أجانب وسط تحقيق في استخدام مساهمين صوريين
قالت لجنة برلمانية تايلاندية لمكافحة الفساد إن 1,752 شركة في فوكيت لديها مساهمون أجانب، بينما تحقق السلطات في مزاعم استخدام رعايا أجانب مواطنين تايلانديين كمساهمين صوريين لتسجيل الشركات وحيازة الأراضي.
قالت لجنة برلمانية تايلاندية لمكافحة الفساد إن 1,752 شركة في فوكيت لديها مساهمون أجانب، بينما تحقق السلطات في مزاعم استخدام رعايا أجانب مواطنين تايلانديين كمساهمين صوريين لتسجيل الشركات وحيازة الأراضي.
ناقشت لجنة مجلس النواب للوقاية من الفساد وسوء السلوك وقمعهما القضية في البرلمان في 6 أغسطس 2026، عقب زيارة لتقصي الحقائق إلى فوكيت يومي 26 و27 يونيو. وقال رئيس اللجنة أسافول سانترايفوب إن التحقيق شمل تسجيلات الشركات وملكية الشركات وحيازة سندات ملكية الأراضي المتعلقة بأجانب.
وحضر الاجتماع مسؤولون من إدارة الأراضي، ومكتب مكافحة غسل الأموال، وإدارة تنمية الأعمال، وشرطة الجرائم الاقتصادية، ومكتب التجارة في مقاطعة فوكيت، ووكالات أخرى.
وقالت إدارة تنمية الأعمال إنها أصدرت أربعة أوامر وإخطارين لفحص تسجيلات الشركات التي قد تنطوي على احتفاظ مواطنين تايلانديين بأسهم نيابة عن أجانب. كما تدرس تعديلات على قانون الأعمال الأجنبية لعام 1999، وتتحقق من الكيانات القانونية التي تعتبر معرضة لاستخدامها كمساهمين صوريين.
وبحسب رئيس اللجنة، أُحيلت الشركات الـ1,752 في فوكيت التي لديها مساهمون أجانب إلى حاكم فوكيت لمراجعتها من جانب اللجنة الإقليمية. وتعتزم الإدارة وإدارة الأراضي أيضاً ربط أرقام تعريف الكيانات القانونية المؤلفة من 13 رقماً لتحسين سرعة عمليات التحقق وفعاليتها.
وأنشأ مكتب التجارة في مقاطعة فوكيت فريق عمل للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون الأعمال الأجنبية. وقال أسافول إن المكتب أفاد بأن النشاط التجاري للأجانب انخفض بأكثر من 50% عقب عمليات التدقيق في استخدام المساهمين الصوريين، وأن نحو 20% من الشركات أُغلقت. وستُحال القضايا التي تتوافر فيها أدلة على ارتكاب مخالفات إلى الشرطة.
وفي سياق منفصل، قالت إدارة الأراضي إنها راجعت 203,000 كيان قانوني على مستوى البلاد وحددت 4,041 كياناً معرضاً للخطر. وقد عُيّنت لجان إقليمية الآن في المقاطعات الـ77 كافة، فيما تُجمع المعلومات لإجراء عمليات تحقق مشتركة مع إدارة تنمية الأعمال قبل إحالتها إلى مجلس الاستثمار.
وفي فوكيت، شملت بيانات إدارة الأراضي 6,621 كياناً قانونياً، صُنّف 361 منها على أنها معرضة للخطر. وقال رئيس اللجنة إن جميعها أُحيلت إلى اللجنة الإقليمية للنظر فيها.
وإذا تبيّن أن كياناً ما كيان قانوني أجنبي من دون الحصول على موافقة لترويج الاستثمار، فإن المدير العام لإدارة الأراضي يملك صلاحية إصدار أمر بالتصرف في أراضيه بموجب المادة 94 من قانون الأراضي.
وأبلغ مكتب مكافحة غسل الأموال اللجنة بأنه يجري جمع 23 جهة حكومية لتبادل المعلومات بشأن ترتيبات استخدام المساهمين الصوريين. وقال إن أصولاً تزيد قيمتها على 10 مليارات بات مرتبطة بجرائم استخدام المساهمين الصوريين صودرت على مستوى البلاد. غير أن جرائم استخدام المساهمين الصوريين لا تُعد حالياً جريمة أصلية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال التايلاندي لعام 1999. ويدرس المكتب تعديلات من شأنها تغيير ذلك وإلزام المحاسبين والمحامين بإبلاغه بالمعاملات.
وأبلغت شرطة الجرائم الاقتصادية اللجنة بأنها باشرت 68 قضية تتعلق بأنشطة تجارية يديرها أجانب، يندرج معظمها تحت قانون الأعمال الأجنبية لعام 1999. وقالت إن ملكية الأجانب للأراضي تقع خارج الاختصاص المباشر للوحدة.
كما تلقت اللجنة معلومات بشأن تعديات مزعومة على شواطئ نوي وبانغ تاو وفريدوم في فوكيت. وقالت إن تبادل البيانات بين إدارة تنمية الأعمال وإدارة الأراضي ومكتب مكافحة غسل الأموال يشكل جزءاً مهماً من توسيع نطاق عمليات التدقيق على مستوى البلاد.
