شرطة مقاطعة بوكيت (Phuket) تفتش خمسة مواقع في راواي ضمن تحقيق بشركات تستخدم مساهمين اسميين
قالت شرطة مقاطعة بوكيت إنها فتشت خمسة مواقع في راواي في 1 نوفمبر، في إطار عملية تستهدف شركات يُشتبه في اعتمادها على مساهمين اسميين، وترتبط بمجموعتي أعمال وست شركات، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية الأولية للأعمال 100 مليون بات.
قالت شرطة مقاطعة بوكيت إنها فتشت خمسة مواقع في راواي في 1 نوفمبر، في إطار عملية تستهدف شركات يُشتبه في اعتمادها على مساهمين اسميين، وترتبط بمجموعتي أعمال وست شركات، فيما تتجاوز القيمة الإجمالية الأولية للأعمال 100 مليون بات.
ونفذت شرطة تشالونغ العملية، التي أُطلق عليها اسم «تفكيك ترتيبات المساهمين الاسميين في راواي»، بتوجيه من اللواء في الشرطة سوراتشاي سوك-ساي، قائد شرطة مقاطعة بوكيت. وقالت السلطات إنها تحقق في استخدام مواطنين تايلانديين لحيازة أسهم نيابة عن مستثمرين أجانب، بما قد يشكل انتهاكاً لقانون الأعمال الأجنبية في تايلاند والقوانين ذات الصلة.
واستهدفت ثلاث عمليات تفتيش شركتين مرتبطتين بنشاط مدرسة دولية أُشير إليه بالاختصار ISP. وقالت الشرطة إنها عثرت على هياكل مساهمة يُشتبه في أنها تهدف إلى إخفاء السيطرة الأجنبية على الشركات. وأُصدرت مذكرة توقيف بحق شخص يحمل الجنسية الروسية، فيما بدأت إجراءات قانونية بحق شخص يحمل الجنسية الإستونية.
وشملت عمليتا التفتيش المتبقيتان أربع شركات مرتبطة بأعمال وساطة عقارية لشخص يحمل الجنسية الفرنسية. وقالت الشرطة إن أربعة مواطنين تايلانديين يُشتبه في أنهم كانوا يملكون أسهماً أو أسسوا شركات نيابة عن الشخص الأجنبي، من دون إجراء استثمارات فعلية أو ممارسة صلاحيات إدارية حقيقية. وأُصدرت مذكرة توقيف بحق الشخص الفرنسي، فيما لا تزال الأدلة ضد أشخاص آخرين متورطين قيد الجمع.
وقال اللواء سوراتشاي إن التحقيق سيتجاوز سجلات المساهمين لتحديد المستثمرين والأشخاص الذين يسيطرون على الشركات والمستفيدين النهائيين. وأكدت شرطة مقاطعة بوكيت أنها ستواصل العمل مع وكالات أخرى، ودعت الأشخاص الذين لديهم معلومات عن ترتيبات استخدام مساهمين اسميين يُشتبه فيها إلى إبلاغ الشرطة أو السلطات المختصة.
