تايلاند تحقق في شبكة مزعومة من الوكلاء الاسميين تضم أكثر من 100 شركة في بوكيت

تجري السلطات التايلاندية تحقيقاً في أكثر من 100 شركة في بوكيت، قال نائب وزير الداخلية Polphir Suwannachwee إنها قد تكون مرتبطة بشبكة مزعومة من المساهمين الاسميين، فيما أفادت تقارير بأن الإيرادات التي يجري فحصها عن العام السابق تجاوزت 5 مليارات بات.

وقال Polphir يوم الجمعة، 7 أغسطس 2026، إن المسؤولين وسّعوا التحقيق بعد تفتيش مركز Chabad في باتونغ، بمنطقة كاتو، في 25 يوليو. وأضاف أن الزيارة شهدت مواجهة كلامية مع مواطنين إسرائيليين.

وبحسب Polphir، ضمت الشبكة مساهمين تايلانديين ومواطنين أجانب، من بينهم إسرائيليون حصلوا على الجنسية التايلاندية. وتشمل الأنشطة التجارية التي حُددت حتى الآن تأجير السيارات والخدمات المرتبطة بالجولات السياحية. وقال إن المسؤولين اشتبهوا في أن بعض الأنشطة السياحية قد تنطوي على ما يسمى بجولات «صفر دولار»، وإن التحقيق قد يمتد إلى جزر سياحية أخرى وأنشطة إقامة في مناطق أخرى.

وقال Polphir إنه أصدر تعليمات إلى دائرة الإدارة الإقليمية، كما تواصل مع وزارة العدل لفحص مسار الأموال. وسينظر المحققون في مصدر رأس المال الذي يملكه المساهمون التايلانديون، وما إذا كان قد جاء من مستثمرين أجانب. وقال إنه إذا ثبت ذلك، فستُعدّ الشركات بوضوح ترتيبات لمساهمين اسميين.

وقال أيضاً إن المسؤولين عثروا على شركات في قطاع التعليم يُزعم أنها تعمل كواجهات لمواطنين كنديين. وأضاف أن التحقيق سيستمر إلى أن تحدد السلطات هوية الأشخاص المعنيين، مشيراً إلى أن الأجانب الذين يديرون أعمالاً بصورة غير قانونية أو حصلوا على تسجيلات تجارية بصورة غير قانونية سيواجهون إجراءات قانونية.

وأمر Polphir كذلك بمراجعة الوثائق والإجراءات التي استخدمها بعض المواطنين الأجانب للحصول على الجنسية التايلاندية. وقال إن السلطات ستبحث فيما إذا كان مقدمو الطلبات قد اكتسبوا جنسية أخرى في السابق أو استخدموا تغييرات في الجنسية لتسهيل طلباتهم أو عملياتهم التجارية في تايلاند.