DBD、DSI打击度假岛屿上的 nominee 公司，计划扩展至 Phuket
DBD、DSI打击度假岛屿上的 nominee 公司，计划扩展至 Phuket——现阶段已确认的细节，供 Phuket 读者参考。
Thailand 商业发展厅（DBD）与特别案件调查厅（DSI）于 5 月 11 日启动对涉嫌 nominee businesses 的打击行动，首先筛查 Koh Phangan 和 Koh Samui 上的 11,426 家公司，并准备将行动扩大至 Phuket 及其他旅游中心。官员表示，此次行动针对的是外国人涉嫌利用 Thai 股东作为代持人，非法持有企业的案件。
筛查 11,426 家公司，划分高、中、低风险案件
DBD 厅长 Poonpong Naiyanapakorn 表示，在接获投诉、指出部分外国商业网络涉嫌不当利用 Thai 资源并违法后，两部门同意先对 Koh Phangan 和 Koh Samui 展开深入检查。
在 Surat Thani 这两座岛屿发现的 11,426 家公司，将被分为高、中、低风险组别。调查人员将制定检查时间表，先从风险最高的公司查起，再逐步往下推进。
官员表示，若公众投诉的证据明确，工作组也已准备立即采取行动。
超过 20 个机构将参与重点目的地执法
此次行动将联合超过 20 个合作机构，依据各自职责展开调查并执法。当局表示，这种跨部门方式旨在建立更有力的案件证据，并支持就多项违法行为提起诉讼。
在第一阶段结束后，检查范围将扩大至 Phuket、Krabi、Phang Nga、Pattaya 和 Hua Hin。官员表示，这项更大范围的行动旨在阻止非法外国资本、逃税、隐匿资金来源，以及可能与洗钱有关的金融交易。
当局还表示，nominee 结构可能扭曲竞争、减少国家财政收入，并削弱外界对 Thailand 商业监管体系的信心。他们说，这种做法还可能将 Thai 中小企业排挤出法律保留行业。
Source: https://www.prachachat.net/breaking-news/news-2004909
