泰国DSI调查 Samui、Phangan 34家涉名义股东公司

Thailand 特别案件调查厅于 5 月 13 日公布一起名义股东案件，目前正调查 34 家注册于 Koh Samui 和 Koh Phangan 的公司，并将 Phuket 列为下一阶段扩大检查的重点地区之一。官员表示，这些企业涉嫌利用 Thai 国民掩盖外国人持股事实，被审查公司的合计资产超过 B100 million。

审查 11,000 份公司记录推动调查展开

DSI 局长 Pol Lt Col Yutthana Praedam 表示，安全案件局在收到商业发展厅提供的数据后，开始审查这些公司。

当局核查了该地区逾 11,000 家公司的记录，并将其分为高、中、低风险组。调查人员将 Koh Samui 和 Koh Phangan 确定为优先主动检查区域，随后再把行动扩大至 Phuket、Krabi、Phang Nga、Pattaya 和 Hua Hin。

在目前已被标记的 34 家公司中，约有 20 家被发现持有总计 B100 million 的资产。官员称，这些企业横跨多个行业，因此调查人员将重点放在其股东结构上。

调查人员核查所有权、转让与法律限制

DSI 表示，调查人员将核实名册上的 Thai 股东是否真正持有相关股份，还是仅作为外国人的代理人。

Yutthana 表示，此次审查将检查股东身份、持股比例，以及随着时间推移发生的任何所有权转让。此举旨在判定这些股份究竟是否由 Thai 国民实际持有，还是替外国人代持。

官员还将评估其中是否有企业经营 Thailand 1999 年《外国商业法》限制的行业，该法律禁止外国人在某些类别中持有所有权。DSI 表示，若确认存在名义持股安排，案件将升级为特别案件并提起刑事诉讼。

Source: https://thephuketexpress.com/2026/05/13/thai-dsi-targets-34-companies-so-far-in-nominee-shareholder-probe-on-koh-phangan-and-koh-samui/