Phuket牵涉主要代理公司，Krabi突袭行动揭露500家公司网络
此次行动于昨日（4月23日）在Mueang Krabi的Sai Thai分区针对一家公司展开，此前情报显示该公司利用泰国公民作为代理人注册公司，以掩盖外国……
与Phuket有关的一个代理公司于4月23日在Sai Thai, Mueang Krabi被突击检查，原因是当局发现一个涉嫌在Krabi、Phuket和Surat Thani注册500多家公司的网络，目的是掩盖外国人实际持有公司的情况。多部门官员查获了文件，显示该公司以泰国人为名义股东，并设立了“幽灵办公室”以误导检查人员。
大规模网络与幽灵办公室的证据
调查人员发现，该公司反复使用同一地址注册大量公司，现场有100多个公司名牌和无法正常使用的电脑。文件显示，该公司协助外国人在Thailand非法工作和居留。
警方表示，这个伪装成正常运营的办公室实际上是为了欺骗当局而设。省商务厅、就业办公室、税务局和移民局联合参与此次行动，这是打击非法外资企业活动的更大行动的一部分。
相关逮捕与持续调查
一名30岁的以色列女子在曼谷被移民局第三分局逮捕，涉嫌利用注册的美容企业为幌子，在OnlyFans平台制作并传播不雅内容。在Mae Sot，两名泰国人因替外国经营者持股充当名义股东而被拘留，这两人与该网络有关联。
官员们正在追查该会计师事务所的实际所有人，并追踪资金流向以锁定更多嫌疑人。调查仍在进行中，相关部门正考虑针对外资企业经营、名义股东、劳工及税务等违法行为采取法律行动。
来源：https://www.thephuketnews.com/phuket-linked-to-major-nominee-firm-as-krabi-raid-exposes-500-company-network-100012.php
