Thailand将159家Phuket公司纳入审查，涉嫌采用代持人结构

Thailand内政部已将Phuket 159家涉嫌使用代持人结构的公司纳入正式审查程序，其中39家已被采取法律行动。副内政部长Phirun Suwannachwee表示。

Phirun在议会就整顿Phuket旅游相关企业的工作发言时表示，已有34家公司被强制解散。他补充说，另有约200家公司将被提交委员会进一步审查。

Phirun表示，当局正在审查该岛逾10,000家注册公司，其中400多家因涉嫌代持安排而可能面临调查。调查人员将核查每家企业的经营性质，并确定是否存在Thai nationals代表外国利益充当代持股东的情况。

当局表示，如果确认存在违规行为，违法者将被责令出售土地，并可能同时面临民事和刑事起诉。官员们也在调查可疑的土地文件，包括涉嫌被不当扩大的地契案例，例如地块面积从五rai增至八rai，或在森林保护区和农业改革区范围内签发的地契。

据Phirun介绍，土地厅已被要求审查土地文件，包括其签发时间以及批准依据。他表示，土地厅和商务部正密切合作，将企业注册记录与土地所有权数据进行交叉核对。

Phirun表示，当局将依法推进程序，不仅审查被发现违法者，也会调查可能放任此类行为发生的官员。他与副内政部长Vorasit Liangprasit受总理兼内政部长Anutin Charnvirakul指派负责监督此次行动，已于周日前往Phuket，并计划在两周内再次返回，以跟进进展。

他说，当局预计将在本周内提供进展更新，并争取于周四或周五与土地厅举行联合通报会。研究该问题的议会委员会也将受邀参与讨论。

这位部长还介绍了Phuket酒店经营许可的进展，称该省此前每年大约只能签发40份酒店服务证书。在最近一次实地考察后调整工作方式后，过去10天内就已签发约45份许可。

他说，加快许可流程旨在帮助Phuket的酒店经营者和其他企业合法经营，并减少与非法付款有关的问题，让守法经营者能够在没有担忧和不确定性的情况下开展业务。

当局表示，执法将坚定但审慎，并警告不要一刀切式关停，否则可能扰乱Phuket经济和旅游业，并影响Thai员工。各省省长和地方行政官员已被要求加强执法，防止有影响力的团体利用民众；同时，在某些情况下，也可能允许在透明审查下进行资产剥离和重组。