警方称，普吉岛名义股东案突袭搜查拘捕16人

当局称，警方在普吉岛最新一轮调查中逮捕了16人，涉案公司涉嫌利用泰国股东掩盖外国控制权或融资安排。

这些逮捕行动依据逮捕令实施，行动属于8月6日启动的第4阶段“瓦解普吉岛外国名义股东网络行动”。被捕者包括10名泰国人、2名加拿大人、3名俄罗斯人和1名哈萨克斯坦人。警方称，另有6人仍在接受调查，可能面临起诉。

突击搜查涉及汽车和摩托车租赁企业、洗车及汽车美容服务、语言学校和国际学校、餐馆、IT应用开发商、电子产品商店以及传统泰医药房。对相关企业和土地所有权的调查仍在继续。

警方称，第4阶段调查确认了8家名义股东公司，使针对这类公司的起诉案件总数达到31起。涉嫌名义持股的安排可能包括：泰国公民名义上持有公司至少51%的股份，而外国投资者提供资本；或者通过相关安排让外国人实际掌握表决权或管理控制权。

这次行动也是针对与外国人持有普吉岛土地有关公司的更大范围调查的一部分。当局已与普吉府土地局及其他朗分局合作，确定361家公司接受审查。警方称，其中114家公司已被起诉。法院已裁定39家公司缴纳罚款，另有15莱和13平方哇土地已根据相关法律程序被强制出售。

官员已确定149个拥有土地且外国股东持股超过50%的法人实体。相关程序已经启动，将依法处置这些土地。

警方称，普吉府登记法人实体有32,024家，注册资本合计约2406亿泰铢。其中11,078家、即34.59%的实体被归为外资所有。当局已确定6,682家需要接受监控的高风险企业，涉及旅游业、土地和房地产、电子商务、运输和仓储、酒店和度假村，以及农业和建筑业。

普吉府直辖县拥有最多外资实体，共6,073家；其次是他朗县的2,670家和卡图县的2,335家。

针对有外国投资的公司，新实施的检查包括审查3个月的银行对账单，将投资资金与申报的股份价值进行比较；核查股东及资金来源；检查是否存在高风险账户或名义股东账户；以及核实营业场所。与超过5家其他企业在同一地址登记的公司，必须提供证明其有权使用该场所的文件。会计师或律师还必须通过相关登记系统核验公司的身份。

登记后，官员将监测包括以下在内的警示迹象：外国人持有不足50%的股份却行使实际控制权；公司经营禁止外国人从事的业务；资本实际提供者与申报情况不一致；以及个人控制多家公司。

普吉府警方称，目前记录在案的名义股东相关案件有62起。其中5起已经法院判决，4起正在法院审理，53起仍在调查中。警方还报告称，在实施更严格的核验措施后，新设外资法人实体数量下降了57.64%，而外资法人实体的清算数量增加了20.65%。

当局表示，调查将继续审查公司所有权结构、投资来源和控制安排。