特别调查局继续调查普吉府议员的公司关联及疑似外国人借名持股

泰国特别调查局（DSI）表示，目前尚未建议将普吉府国会议员颂猜·特差塔翁查伦的商业关联列为特别案件调查，并称调查人员需要更多时间审查财务记录及其他证据。

特别调查局安全案件处表示，调查人员于9月28日以证人身份询问了颂猜。颂猜提交了与一家法律服务公司有关的文件，并承认该办公室归其所有，主要提供法律咨询服务。

该部门称，颂猜配合调查，提供了有关公司账目及经营资金来源的信息。调查人员表示，这些信息将与其他证人的证词及书面证据一并评估，目前尚不能公开相关细节。

特别调查局正在调查相关个人或公司的行为是否可能构成违反泰国《土地法》或《1999年外国人经营企业法》的违法行为。调查人员将在完成审查后，决定是否建议特别调查局局长将此事作为特别案件受理。

调查内容包括颂猜的持股情况及其作为公司签字人的签署权限，同时也包括调查相关公司是否被注册为与外国人共同持有土地或公寓单位，或是否持有一些没有真实经营、主要用于持有高价值房产的企业股份。调查人员也在核查资金流向。

该部门表示，调查并不局限于一个人。特别调查局正在全面梳理普吉府的情况，以确定法律服务机构是否曾为外国人安排公司注册，通过名义股东让其非法经营，其中包括让员工代外国人登记为股东的情况。

特别调查局此前已对普吉府的相关活动展开调查，发现近100家公司可能违反《外国人经营企业法》。据称，这些公司主要经营房地产、旅游及其他服务业，其中许多持有价值数千万泰铢的房产。调查人员还发现，一些案件中，公司员工似乎被列为外国人的名义股东。

调查人员还在审查股东名册的变更，以确定这些变更是否被用于在土地厅没有相应交易记录的情况下转移房地产。特别调查局表示，同一房产反复变更股东可能涉及税款及交易费用问题。