Chinesin wegen mutmaßlicher Strohmannkonstruktion im Zusammenhang mit 50-Millionen-Baht-Villa in Phuket festgenommen
Die Einwanderungsbehörde der Provinz Phuket hat eine nur als Frau Lin identifizierte Chinesin festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, thailändische Strohleute eingesetzt zu haben, um in der Provinz Phuket Unternehmen zu betreiben und Anteile zu halten.
Die Einwanderungsbehörde der Provinz Phuket hat eine nur als Frau Lin identifizierte Chinesin festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, thailändische Strohleute eingesetzt zu haben, um in der Provinz Phuket Unternehmen zu betreiben und Anteile zu halten. Vorausgegangen waren Durchsuchungen an zwei Orten in Rawai.
Die Festnahme erfolgte auf Grundlage eines vom Provinzgericht Phuket ausgestellten Haftbefehls. Frau Lin muss sich dafür verantworten, als ausländische Staatsangehörige in Thailand ohne Genehmigung geschäftlich tätig gewesen zu sein, darunter in Vermittlungs- und Dienstleistungstätigkeiten, sowie thailändische Staatsangehörige als Strohleute eingesetzt zu haben, die in ihrem Namen Anteile hielten.
Die Einwanderungsabteilung 6 erklärte, die Ermittlungen hätten nach Beschwerden begonnen, wonach chinesische Staatsangehörige illegal arbeiteten und thailändische Strohleute zur Gründung von Unternehmen einsetzten. Die Ermittler stellten fest, dass Frau Lin Anteile an zwei Unternehmen hielt und als Direktorin fungierte, die im Verdacht stehen, thailändische Strohleute einzusetzen.
In den Unterlagen beider Unternehmen war eine Thailänderin als Gesellschafterin eingetragen. Die Frau sagte den Ermittlern, sie habe lediglich als Strohfrau fungiert. Frau Lin habe das gesamte Kapital bereitgestellt und die alleinige Kontrolle über die Unternehmen ausgeübt, so die Einwanderungsabteilung 6.
Bei einer weiteren Durchsuchung stießen die Beamten zudem auf eine Luxusvilla im Wert von mehr als 50 Millionen Baht. In einer separaten Finanzermittlung stellten sie fest, dass ein Frau Lin gehörendes Bankkonto gesperrt worden war, nachdem es mit neun Fällen in Verbindung gebracht worden war, bei denen mutmaßliche Konten von Finanzagenten für Online-Betrug genutzt worden waren.
Die Fälle waren bei Polizeistationen in Kanthararom, Tha Uthen, Borabue, Kaeng Krachan, Mueang Nakhon Pathom, Mueang Roi Et, Kho Hong, Bang Kaeo und Sadao registriert worden. Zu den mutmaßlichen Machenschaften gehörten Anlagebetrug, irreführende Jobangebote mit versprochenem Einkommen aus Nebenjobs und gefälschte Aktienhandelsmodelle.
Die Einwanderungsbeamten stellten außerdem fest, dass über andere Bankkonten, die mit Frau Lin in Verbindung standen, mehr als 100 Millionen Baht geflossen waren. Die Behörden machten keine Angaben zu den Daten oder einzelnen Beträgen und stellten nicht fest, ob die gesamte Summe mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stand.
Die Einwanderungsabteilung 6 erklärte, Kontrollen und Ermittlungen gegen ausländische Staatsangehörige, die verdächtigt werden, gegen thailändisches Recht zu verstoßen, würden fortgesetzt. Sie forderte außerdem Hotels und andere Unterkunftsanbieter auf, Paragraf 38 des Einwanderungsgesetzes einzuhalten. Dieser verpflichtet sie, ausländische Gäste zu melden, die in ihren Unterkünften übernachten. Verdächtige illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Ausländern können unter der Hotline des Einwanderungsamts unter 1178 gemeldet werden.
