DBD prüft 77 Unternehmen in der Provinz Phuket wegen Verdachts auf Strohmannstrukturen

Das thailändische Amt für Unternehmensentwicklung (DBD) hat 77 Unternehmen in der Provinz Phuket identifiziert, die möglicherweise Strohmannstrukturen nutzen, um ausländisches Eigentum oder ausländische Kontrolle zu verschleiern.

Die Unternehmen waren Teil einer landesweiten Untersuchung von 1.932 als risikoreich eingestuften Betrieben. Das DBD erklärte, die Zahlen seien Ergebnis einer verschärften Strategie zur Untersuchung mutmaßlicher Strohmannkonstruktionen und zum Schutz thailändischer Unternehmen vor unfairem Wettbewerb.

Die Provinz Phuket verzeichnete unter Thailands Tourismusprovinzen die zweithöchste Zahl – hinter Chon Buri mit 347 Unternehmen. Chiang Mai kam auf 75, Rayong auf 73, Surat Thani auf 40 sowie Krabi und Phang Nga auf jeweils eines.

Das DBD betonte, dass die Unternehmen für eine eingehendere Prüfung ausgewählt worden seien und weitere Ermittlungen erforderlich seien, um festzustellen, ob illegale Strohmannkonstruktionen genutzt wurden. Von den 1.932 Unternehmen waren 164 vollständig in thailändischem Besitz registriert, während 1.768 ausländische Beteiligungen zwischen 0,01 % und 49,99 % hatten.

Die Behörde erklärte, ihr System für Unternehmensinformationen und -analysen habe 12.421 Ausländer mit thailändischer Staatsangehörigkeit identifiziert, deren Personalausweisnummern mit der Ziffer 8 beginnen und die als Anteilseigner oder Geschäftsführer in 16.504 aktiven Gesellschaften mit beschränkter Haftung eingetragen sind.

Seit dem 1. Januar hat das DBD die Prüfungen bei Registrierungen mit ausländischen Anteilseignern oder Geschäftsführern verschärft. Zu den Maßnahmen gehören die Vorlage von Kontoauszügen und Bestätigungsschreiben über Investitionen, die Überprüfung von Anteilseignern mit staatlichen Sozialleistungskarten, die Suche nach Scheinkonten sowie die Untersuchung von Fällen, in denen mehrere Unternehmen an derselben Adresse registriert sind.

Das DBD bereitet außerdem vor, sein Registrierungssystem mit einer Datenbank des Finanzministeriums zu verknüpfen, die Daten zu 10 Millionen Inhabern staatlicher Sozialleistungskarten enthält. Antragsteller, die in der Datenbank erfasst sind, müssten ihre Identität bestätigen und zusätzliche Nachweise über ihre Investitionen vorlegen.

Immobilien-, Bau- und Dienstleistungsunternehmen stellten landesweit einen großen Teil der risikoreichen Betriebe. Die größten Kategorien waren der Verkauf von Nichtwohnimmobilien mit 161 Unternehmen, der Bau von Nichtwohngebäuden mit 83, der Verkauf von Wohnimmobilien mit 67, Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen mit 63 sowie Immobilienagenturen mit 61.

Zwischen dem 1. Oktober 2025 und dem 31. Oktober 2026 führten das DBD und Partnerbehörden in 15 Provinzen 51 Kontrollen bei risikoreichen Unternehmen mit mutmaßlichen Strohmannstrukturen durch und prüften die Konten oder Finanzabschlüsse von 3.294 Unternehmen. Informationen zu 62.467 risikoreichen juristischen Personen wurden zur Untersuchung und möglichen Einleitung rechtlicher Schritte an 12 Partnerbehörden übermittelt.

Das DBD erklärte, zu diesen Behörden gehörten die Landbehörde, die Provinzgouverneure, die Steuerbehörde, die Thailändische Polizei, das Amt für Sonderermittlungen und das Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche. Außerdem hat die Behörde Vereinbarungen mit 23 Behörden unterzeichnet, um Prüfungen zu Beteiligungen, Landbesitz, Finanztransaktionen und Gewerbelizenzen zu koordinieren.

Die Behörde warnte, dass an Straftaten beteiligte Personen mit Strafen nach den einschlägigen Gesetzen rechnen müssten und möglicherweise ihre thailändische Staatsbürgerschaft verlieren könnten. Nach Angaben des DBD sank die Zahl der Neuregistrierungen in der Gruppe der Unternehmen mit hohem Strohmannrisiko um 77,12 % – von 2.810 zwischen August und Oktober des vergangenen Jahres auf 643 im selben Zeitraum dieses Jahres. Dies führte die Behörde auf strengere Prüfungen zurück.