UPDATE: Innenministerium ordnet Untersuchung von Landbesitz in Phuket und Maßnahmen gegen mehr als 200 ausländisch kontrollierte Unternehmen an

Das Innenministerium hat eine Untersuchung der Eigentumsverhältnisse bei Grundstücken in Phuket angeordnet und damit eine bereits laufende Provinzuntersuchung zu mutmaßlichen Strohmann-Konstruktionen ausgeweitet. Hintergrund sind Hinweise auf Unternehmen mit Auslandsbezug, die verdächtigt werden, Grundstücke rechtswidrig zu besetzen.

Bei einer Stellungnahme am Donnerstag nach einer politischen Sitzung mit Provinzbeamten in der Phuket Provincial Hall sagte der stellvertretende Innenminister Polapee Suwunchwee, das Ministerium habe das Department of Lands angewiesen, sich mit den Behörden in Phuket abzustimmen, um sowohl zivil- als auch strafrechtliche Schritte gegen mehr als 200 ausländisch kontrollierte Unternehmen in der Provinz einzuleiten.

Der jüngste Schritt folgt auf eine Dringlichkeitssitzung, die am Montag, dem 15. Juni, im Phuket Provincial Land Office stattfand. Einberufen wurde sie vom Provinzkomitee, das für die Prüfung mutmaßlicher Strohmann-Konstruktionen beim Landbesitz zuständig ist. Den Vorsitz führte Naphat Em-on, ein Inspector-General des Department of Provincial Administration, der derzeit als amtierender Phuket Provincial Clerk tätig ist und im Namen des Phuket-Gouverneurs handelte.

Vertreter des Phuket Provincial Land Office und seiner Niederlassung in Thalang teilten in dieser Sitzung mit, dass sie Daten zu Unternehmen geprüft hätten, die in Phuket Land halten, und dabei auf mehrere Firmen gestoßen seien, die näher untersucht werden sollten. Nach Angaben von Beamten wurde bei einigen Unternehmen festgestellt, dass ausländische Anteilseigner mehr als 49 % des eingetragenen Kapitals hielten oder dass es mehr ausländische als thailändische Anteilseigner gebe.

Die Behörden erklärten, solche Konstruktionen könnten auf Versuche hindeuten, Beschränkungen für ausländischen Landbesitz durch den Einsatz thailändischer Strohmänner zu umgehen. Zugleich betonten sie, dass die bisherigen Erkenntnisse lediglich einen Anlass für Ermittlungen darstellten und für sich genommen kein rechtswidriges Verhalten belegten.

Polapee sagte außerdem, dass Gebiete ohne eindeutige Eigentumsdokumentation, darunter mehrere Strandabschnitte, die Beamte am Mittwoch inspiziert hatten, vom Department of Lands untersucht würden.

Das Ministerium arbeitet zudem mit dem Royal Forest Department zusammen, um Phuket und benachbarte Tourismusprovinzen auf mögliche Eingriffe in Waldgebiete sowie rechtswidrig ausgestellte Landtitel zu untersuchen. Die Ergebnisse sollen dem Ministerium vorgelegt werden, bevor weitere Maßnahmen beschlossen werden.

Die Provinz Phuket hat den Distrikt Mueang Phuket angewiesen, gemeinsam mit Dorfvorstehern und lokalen Führungspersonen bei der Überprüfung von Informationen zu helfen, mutmaßliche Strohmann-Konstruktionen zu überwachen und Inspektionen in ihren Gebieten zu unterstützen.

Beamte erklärten, die verschärften Kontrollen dienten dem Schutz der wirtschaftlichen Interessen der Provinz und der nationalen Sicherheit, indem rechtswidriger Landbesitz verhindert werde.

Die Maßnahmen in Phuket folgen auf eine landesweite Anweisung des Department of Lands vom 1. Juni, mit der die Provinzbehörden aufgefordert wurden, mutmaßliche Strohmann-Konstruktionen sowohl bei Privatpersonen als auch bei Unternehmen strenger zu prüfen. Nach diesen Vorgaben werden Grundstücksgeschäfte von Privatpersonen im Wert von mehr als B5 million oder Barzahlungen von über B2 million einer eingehenden Prüfung unterzogen, sofern Verdachtsmomente vorliegen. Dabei werden Einkommen, Beruf und Herkunft der Mittel des Käufers untersucht.

Das Department of Lands hat die Kontrollen auch bei Unternehmen mit ausländischen Anteilseignern oder Direktoren ausgeweitet, insbesondere wenn Landkäufe den Wert von B5 million übersteigen oder Barzahlungen von mehr als B2 million umfassen. Beamte sollen prüfen, ob thailändische Anteilseigner tatsächlich Investoren sind oder im Interesse ausländischer Akteure handeln, und zudem die Finanzierungsquellen der Unternehmen untersuchen. Unternehmen, die Land zu einem Preis erwerben, der über ihrem eingetragenen Kapital liegt, ohne entsprechende Finanzierungsvereinbarungen nachzuweisen, könnten einer zusätzlichen Prüfung unterzogen werden.

Zu den untersuchten Unternehmen, zur Lage der betroffenen Grundstücke oder dazu, ob in einzelnen Fällen bereits formelle rechtliche Schritte eingeleitet wurden, wurden keine weiteren Einzelheiten bekannt gegeben.