Phuket mit großer Strohfirma verbunden, als Razzia in Krabi ein Netzwerk von 500 Unternehmen aufdeckt
Die Operation, die gestern (23. Apr.) durchgeführt wurde, richtete sich gegen eine Firma im Unterbezirk Sai Thai, Mueang Krabi, nachdem Hinweise vorlagen, dass sie Unternehmen unter Verwendung thailändischer Staatsangehöriger als Strohleute registriert hatte, um ausländische… zu verschleiern
Eine mit Phuket verbundene Treuhandfirma wurde am 23. April in Sai Thai, Mueang Krabi, durchsucht, nachdem die Behörden ein Netzwerk aufgedeckt hatten, das angeblich über 500 Unternehmen registrierte, um ausländisches Eigentum in Krabi, Phuket und Surat Thani zu verschleiern. Beamte mehrerer Behörden beschlagnahmten Dokumente, die zeigten, dass die Firma thailändische Staatsangehörige als Strohmänner einsetzte und ein „Geisterbüro“ inszenierte, um Prüfer in die Irre zu führen.
Hinweise auf groß angelegtes Netzwerk und Geisterbüro
Ermittler stellten fest, dass dieselbe Adresse wiederholt zur Registrierung zahlreicher Unternehmen genutzt wurde. Vor Ort befanden sich über 100 Firmenschilder und nicht funktionsfähige Computer. Aus den Unterlagen ging hervor, dass die Firma Ausländern in Thailand rechtswidrige Arbeit und Aufenthalt ermöglichte.
Das inszenierte Büro wirkte betriebsbereit, war jedoch laut Polizei darauf ausgelegt, die Behörden zu täuschen. Das Provincial Commerce Office, das Employment Office, das Revenue Department und die Immigration beteiligten sich an der Aktion im Rahmen einer umfassenderen Razzia gegen illegale ausländische Geschäftstätigkeiten.
Verhaftungen im Zusammenhang und laufende Ermittlungen
Eine 30-jährige israelische Frau wurde in Bangkok von der Immigration Bureau Division 3 festgenommen, weil sie angeblich ein registriertes Schönheitsunternehmen als Fassade nutzte, um explizite Inhalte auf OnlyFans zu produzieren und zu verbreiten. In Mae Sot wurden zwei thailändische Staatsangehörige festgenommen, weil sie als Strohmänner für ausländische Betreiber des Netzwerks fungierten.
Die Behörden suchen nach dem Eigentümer der Buchhaltungsfirma und verfolgen Finanztransaktionen, um weitere Verdächtige zu identifizieren. Die Ermittlungen dauern an, wobei rechtliche Schritte wegen Verstößen im Zusammenhang mit ausländischen Geschäftstätigkeiten, Strohmännern, Arbeits- und Steuervergehen geprüft werden.
Quelle: https://www.thephuketnews.com/phuket-linked-to-major-nominee-firm-as-krabi-raid-exposes-500-company-network-100012.php
