Polizei startet in Phuket hartes Vorgehen gegen mutmaßliche Nominee-Unternehmen

Die Polizei hat am Dienstag in Phuket ein neues hartes Vorgehen gegen Unternehmen eingeleitet, die im Verdacht stehen, Thai-Staatsangehörige als Nominees für ausländische Eigentümer zu nutzen. Nach einer Auftaktzeremonie um 6 Uhr vor der Phuket City Police Station rückten Suchteams in Patong aus.

Bis 9 Uhr durchsuchten behördenübergreifende Teams Hotels, Autovermietungen, Reiseveranstalter, Restaurants und damit verbundene Betriebe, die verdächtigt werden, gegen Thailand’s Nominee-Gesetze zu verstoßen. Die Aktion ist Teil der dritten Phase einer landesweiten Kampagne.

Angeführt wurde das Vorgehen vom stellvertretenden nationalen Polizeichef Pol Gen Samran Nualma und dem Generalinspekteur der Nationalpolizei Pol Lt Gen Nophasil Phoolsawat, gemeinsam mit ranghohen Beamten der Region 8 Police, der Phuket Provincial Police, der Immigration Division 6 sowie Vertretern des Department of Business Development, des Department of Lands und weiterer Behörden.

Die Polizei erklärte, die Operation folge Anweisungen von Prime Minister Anutin Charnvirakul und Royal Thai Police Chief Pol Gen Kitrat Phanphet, das Vorgehen gegen die illegale Nutzung von Thai-Staatsangehörigen zur Haltung von Vermögenswerten oder zum Betrieb von Unternehmen im Auftrag von Ausländern zu verschärfen.

Die Behörden teilten mit, Ermittler untersuchten Unternehmensstrukturen und Beteiligungsverhältnisse, die mutmaßlich darauf ausgelegt seien, Ausländern den Besitz von Land oder den Betrieb beschränkter Geschäfte über Thai-Nominees zu ermöglichen.

„Wenn festgestellt wird, dass Handlungen Nominee-Konstruktionen darstellen oder gegen einschlägige Gesetze verstoßen, werden entschlossene rechtliche Schritte eingeleitet“, sagte Pol Lt Gen Nophasil.

Nach Angaben der Ermittler gibt es in Phuket mehr als 30,000 registrierte Unternehmen, darunter mehr als 11,000 mit ausländischen Anteilseignern. Laut Behörden wurden bei der Analyse mehr als 600 Unternehmen identifiziert, bei denen das Risiko besteht, als Nominee-Unternehmen zu operieren.

Die Polizei erklärte, frühere Phasen der Ermittlungen hätten bereits zu Vorladungen, Haftbefehlen und ausgeweiteten Untersuchungen gegen eine Reihe von Unternehmen geführt.

Die Kampagne richtet sich auch gegen illegalen Landbesitz. Nach Angaben der Behörden wurden bei Ermittlungen in Phuket, Krabi und Phang Nga mehr als 46 Rai Land identifiziert, die mutmaßlich mit Nominee-Konstruktionen in Verbindung stehen, mit einem geschätzten Gesamtwert von mehr als B1.05 billion.

Allein in Phuket untersuchen die Ermittler etwa 15 Rai und 13 square wah Land, die mit mutmaßlichen Nominee-Strukturen verbunden sind.

Beamte betonten, die Kampagne solle legitime ausländische Investitionen nicht abschrecken, sondern sicherstellen, dass Unternehmen legal arbeiten, fairer Wettbewerb gewahrt bleibt und Thailand’s wirtschaftliche Interessen geschützt werden.

Die Behörden warnten zudem Anwaltskanzleien, Buchhalter und Unternehmensberater, dass diejenigen, die dabei ertappt werden, Kunden bei der Umgehung von Thailand’s Nominee-Gesetzen zu beraten, rechtliche Konsequenzen drohen könnten.

Die Polizei erklärte, die Royal Thai Police werde die Ermittlungen und die strikte Durchsetzung fortsetzen, um das Vertrauen in Phuket und die weitere Andaman-Region als Investitions- und Tourismusziele zu erhalten.