Polizei durchsucht 32 mutmaßliche Nominee-Firmen wegen Grundstücken auf Koh Phangan im Wert von 150 Millionen Baht
Koh Phangan / Surat Thani – Am 13. Mai 2026 um 9:00 Uhr leitete der stellvertretende nationale Polizeichef Pol. Gen. Samran Nualma gemeinsam mit Pol.
Die Polizei hat am 13. Mai auf Koh Phangan 32 mutmaßliche Nominee-Firmen durchsucht. Ziel waren Grundstücksbeteiligungen im Wert von rund 150 Millionen Baht im Rahmen eines Einsatzes unter Leitung des stellvertretenden nationalen Polizeichefs Pol. Gen. Samran Nualma und Pol.
Gen. Noppasil Poolsawas. Der Einsatz begann um 9 Uhr in der Provinz Surat Thani, auf der anderen Seite des Golfs gegenüber Phuket. Die Behörden werfen den Firmen vor, Ausländern über thailändische Strohmänner als Anteilseigner illegalen Grundbesitz und Geschäftstätigkeiten ermöglicht zu haben.
Fast 300 Beamte an 32 Orten im Einsatz
Nach Angaben der Polizei nahmen fast 300 Beamte an den zeitgleichen Durchsuchungen teil. Die Einsatzkräfte kamen vom Transnational Crime Suppression Center, dem Metropolitan Police Bureau, der Crime Suppression Division, der Immigration Police, der Provincial Police Region 8 sowie lokalen Einheiten aus Surat Thani und Krabi.
Die Behörden bezeichneten die Aktion als „Operation Nominee Takedown“. Die Durchsuchungen umfassten fünf Anwaltskanzleien und Beratungsbüros sowie 27 Unternehmen, die mit 37 Grundstücken auf der Insel in Verbindung stehen.
Die Polizei leitete zudem die Festnahme von vier Verdächtigen ein, die mit dem mutmaßlichen Nominee-Netzwerk in Verbindung stehen sollen. Zu der Gruppe gehören drei thailändische Staatsangehörige und ein Ausländer, denen Verstöße gegen Gesetze zum ausländischen Unternehmenseigentum und Grundbesitz vorgeworfen werden.
Dokumente, digitale Daten und umfassendere Ermittlungen sichergestellt
Die Ermittler stellten bei den Razzien Unternehmensunterlagen, Protokolle von Gesellschafterversammlungen, Landtitel, Kauf- und Mietverträge sowie Verwaltungsverträge sicher. Zu den beschlagnahmten Finanzunterlagen gehörten Bankkontodaten und Dokumente zu internationalen Geldtransfers.
Die Beamten beschlagnahmten außerdem Computer und elektronische Datenspeicher zur weiteren Auswertung. Die Beweismittel sollen die laufenden Ermittlungen zu Eigentümerstrukturen und Grundstücksgeschäften stützen.
Das Department of Special Investigation hat zudem separat umfassende Ermittlungen gegen 34 auf Koh Samui und Koh Phangan registrierte Unternehmen aufgenommen. Sie stehen im Verdacht, thailändische Staatsangehörige als Nominee-Anteilseigner eingesetzt zu haben, um ausländische Eigentümerschaft zu verschleiern.
Premierminister und Innenminister Anutin Charnvirakul traf noch am selben Tag auf Koh Phangan ein, um Fälle zu behandeln, in denen Ausländer illegal Geschäfte betrieben haben sollen. Empfangen wurde er von Surat Thani Governor Jumphot Wannachatsiri.
Source: https://thephuketexpress.com/2026/05/14/police-raid-32-suspected-nominee-firms-holding-land-worth-150-million-baht-on-koh-phangan/
