Russe wegen Abhebungen von Maultierkonten festgenommen
Die Polizei der Ermittlungsabteilung der Provinzpolizei Phuket bestätigte die Festnahme von Anton Kurchenko, 41, am Sonntag (20. Apr.) in einem Apartment in Rawai.
Der russische Staatsbürger Anton Kurchenko, 41, wurde am Sonntag, den 20. April, von der Provinzpolizei Phuket in einem Apartment in Rawai festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Gelder von sogenannten „Mule“-Konten abgehoben zu haben, die mit technologiebezogenen Straftaten in Verbindung stehen. Die Festnahme erfolgte auf Grundlage eines Haftbefehls des Provinzgerichts Surat Thani. Die Anklagepunkte umfassen Beihilfe zum öffentlichen Betrug, das Eingeben falscher Computerdaten sowie die unerlaubte Nutzung der elektronischen Karte einer anderen Person.
Abhebungen und finanzielle Auswirkungen
Ermittler stellten fest, dass Kurchenko insgesamt 16 Bargeldabhebungen im Gesamtwert von B331.000 von Mule-Konten an Geldautomaten im Gebiet Chalong vorgenommen hatte, darunter auch an einer Mini Big C-Filiale in der Soi Ta-iad.
Die Polizei brachte diese Transaktionen mit mindestens 16 Akten in Verbindung, wobei der Gesamtschaden auf B795.367 geschätzt wird. Die Beamten erklärten, dass die Verluste des gesamten Netzwerks bis zu B1 Million betragen könnten.
Ermittlungen und laufende Maßnahmen
Die Aktion wurde von Pol Maj Gen Sinlert Sukhum, Kommandant der Provinzpolizei Phuket, überwacht. Die Ermittlungen leitete Pol Lt Col Sophanat Nayaw.
Kurchenko wurde als sogenannter „Money Mule“ beschrieben, der für das Abheben und Weiterleiten illegaler Gelder innerhalb eines größeren Betrugsnetzwerks verantwortlich war. Er wurde zur weiteren Bearbeitung an die Polizeistation Kanchanadit in Surat Thani überstellt, während die Behörden weiterhin nach weiteren Verdächtigen fahnden.
Quelle: https://www.thephuketnews.com/russian-arrested-for-withdraws-from-mule-accounts-99969.php
