UPDATE: Thailand-Polizei sagt, dass Phase 3 des Vorgehens in Phuket auf 77 Firmen und Land im Wert von 1,053 Milliarden Baht abzielte

Die Royal Thai Police in Thailand erklärte, dass Phase 3 ihres Vorgehens gegen mutmaßliche ausländische Nominee-Netzwerke in Phuket, Phang Nga und Krabi mehr als 500 Beamte umfasste und 77 Unternehmen ins Visier nahm, die mit Landbesitz und Beteiligungsstrukturen im Wert von rund 1,053 Milliarden Baht verbunden sind.

Die Polizei teilte mit, die Operation, die auf der Polizeiwache Mueang Phuket gestartet wurde, sei gemeinsam mit den Einwanderungsbehörden, dem Department of Lands und weiteren staatlichen Stellen im Rahmen einer Regierungsinitiative durchgeführt worden, um gegen Nominee-Konstruktionen vorzugehen, die möglicherweise gegen thailändisches Recht verstoßen. Dazu zählt auch die Nutzung thailändischer Staatsangehöriger als Strohmänner, um ausländisches Eigentum an Land und Unternehmen zu verschleiern.

Die Behörden erklärten, Gerichte hätten 59 Haftbefehle und 60 Durchsuchungsbeschlüsse in den drei Andaman-Provinzen genehmigt. Nach Angaben der Polizei umfasste die Operation 89 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 49 Rai, 1 Ngan und 6.4 Square Wah; der Wert von Land und Bauwerken wurde mit 1,053,518,872 Baht beziffert.

Nach Angaben der Polizei fanden Ermittler 29 Unternehmen mit Merkmalen von Nominee-Konstruktionen sowie 48 Unternehmen mit Landbesitz in Fällen, in denen ausländische Anteilseigner die thailändischen Anteilseigner zahlenmäßig übertrafen.

In Phuket wurde das Vorgehen laut Polizei in zwei Gruppen unterteilt. Die erste betraf 10 Unternehmen, die verdächtigt werden, als Nominees zu fungieren, und die mit vier Grundstücken mit einer Fläche von 2 Rai, 1 Ngan und 50.5 Square Wah verbunden waren, im Wert von rund 116 Millionen Baht. Gerichte genehmigten für diese Gruppe 13 Haftbefehle gegen 12 ausländische Staatsangehörige. Die zweite betraf 39 Unternehmen mit Besitz an 52 Grundstücken mit einer Fläche von rund 12 Rai, 2 Ngan und 62.5 Square Wah, im Wert von etwa 115 Millionen Baht, bei denen der ausländische Anteilseigneranteil mehr als die Hälfte ausmachte. Die Polizei erklärte, Gerichte hätten für diese Gruppe 29 Durchsuchungsbeschlüsse genehmigt.

Zu den wichtigen Zielen in Phuket zählten nach Angaben der Behörden Unternehmen im G-Mat-Netzwerk, darunter Firmen aus dem Hotel- und Resortbetrieb, aus den Bereichen Condominium- und Motorradvermietung, Restaurants und Cannabis-Shops sowie ein Fitnessunternehmen.

In Phang Nga fanden die Behörden laut Polizei neun Unternehmen mit Nominee-Merkmalen, die mit sieben Grundstücken mit einer Fläche von 17 Rai, 3 Ngan und 18 Square Wah verbunden waren, im Wert von rund 269 Millionen Baht. Gerichte genehmigten sechs Haftbefehle und drei Durchsuchungsbeschlüsse, und die Polizei erklärte, sie habe einen britischen Firmendirektor festgenommen. Ein zweiter Fall in Phang Nga betraf ein Unternehmen mit Besitz an einem Grundstück von 9 Rai, 3 Ngan und 20.4 Square Wah. Nach Angaben der Polizei erstattete ein Landbeamter in Takua Pa Anzeige wegen des Besitzes von Land und Bauwerken durch das Unternehmen im Wert von rund 54 Millionen Baht.

Die Polizei erklärte, ein prominentes Ziel in Phang Nga sei Sava Beach Villa gewesen, wo Ermittler sieben Villen entdeckten, die täglich vermietet wurden und bei denen Personal vor Ort war — nach Darstellung der Behörden eine hotelähnliche Geschäftstätigkeit ohne Lizenz.

In Krabi fanden die Behörden laut Polizei neun Unternehmen mit Nominee-Merkmalen, die mit 17 Grundstücken mit einer Fläche von 6 Rai, 1 Ngan und 12.4 Square Wah verbunden waren, im Wert von rund 209 Millionen Baht. Gerichte genehmigten in dieser Gruppe 40 Haftbefehle und 13 Durchsuchungsbeschlüsse, und die Polizei erklärte, sie habe 26 thailändische Staatsangehörige und 12 ausländische Staatsangehörige festgenommen. Eine zweite Gruppe in Krabi betraf acht Unternehmen mit Besitz an acht Grundstücken mit einer Fläche von 8 Rai und 25.6 Square Wah, im Wert von rund 290 Millionen Baht, bei denen ausländische Anteilseigner die thailändischen Anteilseigner zahlenmäßig übertrafen. Die Polizei erklärte, Gerichte hätten sechs Durchsuchungsbeschlüsse genehmigt, um Beweise zu sichern und Beteiligte zu befragen.

Die Behörden erklärten, ein bedeutender Fall in Krabi betreffe Tropical House, das von der Polizei als Bau- und Immobilienentwicklungsunternehmen beschrieben wurde, das mit polnischen Investoren verbunden sei. Nach Angaben der Polizei entwickelte das Unternehmen moderne Pool-Villen-Projekte in erstklassigen Lagen, darunter Nuea Khlong, Nong Thale und Khao Thong, mit beworbenen Preisen ab 11.5 Millionen Baht. Ermittler erklärten, das Unternehmen habe ein eingetragenes Kapital von 4 Millionen Baht, halte jedoch 16 Grundstücke mit einer Fläche von rund 6 Rai und 76.6 Square Wah im Wert von etwa 200 Millionen Baht. Die Polizei teilte mit, Registerdaten wiesen thailändische Staatsangehörige als Inhaber von 100% der Anteile aus, während zwei Ausländer die tatsächlichen Manager und Kontrolleure gewesen sein sollen.

Die Polizei verwies außerdem auf einen weiteren Fall in Krabi im Zusammenhang mit Kunj Entertainment, einer Kommanditgesellschaft im Unterhaltungs- und Musikgeschäft. Die Behörden werfen dem Unternehmen vor, in Wirklichkeit einem südafrikanischen Staatsangehörigen zu gehören, der thailändische Nominees eingesetzt habe; unterstützt worden sei er dabei von einem Anwalt und einem Buchhalter bei der Erstellung falscher Unterlagen für die Unternehmensregistrierung und Änderungen bei den Anteilseignern. Die Polizei erklärte, Beweise deuteten darauf hin, dass Unterschriften einer verstorbenen Person in offiziellen Dokumenten und Unterlagen zur Firmenregistrierung verwendet worden seien.

Die Ermittler erklärten, sie hätten bei den Durchsuchungen Unterlagen zur Unternehmensregistrierung, Buchhaltungsdokumente, Computer, Mobiltelefone und elektronische Daten sichergestellt und die Ermittlungen auf verbundene Netzwerke ausgeweitet.

Die Polizei erklärte, gegen alle Personen, denen Nominee-Konstruktionen oder andere Gesetzesverstöße nachgewiesen würden, rechtlich vorgegangen werde und dass das Vorgehen über Südthailand hinaus auf andere Teile des Landes ausgeweitet werde.

Die Behörden hatten zuvor erklärt, dass sich die ersten beiden Phasen des Vorgehens auf Koh Phangan in Surat Thani konzentrierten und 105 Fälle betrafen, die mit 119 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von mehr als 106 Rai verbunden waren.