UPDATE: AKTUALISIERT: Thailändische Polizei: Phase 3 des Vorgehens in Phuket zielte auf 77 Firmen und Landbesitz im Wert von 1,053 Milliarden Baht

Die Königliche Thailändische Polizei teilte mit, dass Phase 3 ihres Vorgehens gegen mutmaßliche ausländische Strohmännernetzwerke in Phuket, Phang Nga und Krabi mehr als 500 Polizeibeamte umfasste und sich gegen 77 Unternehmen richtete, die mit Landbesitz und Beteiligungsstrukturen im Wert von rund 1,053 Milliarden Baht verbunden waren.

Die Polizei erklärte, die an der Polizeistation Mueang Phuket gestartete Operation sei gemeinsam mit den Einwanderungsbehörden, der Landbehörde und anderen staatlichen Stellen durchgeführt worden. Sie erfolgte im Rahmen einer Regierungsinitiative gegen Strohmannkonstruktionen, die gegen thailändisches Recht verstoßen könnten, darunter der Einsatz thailändischer Staatsangehöriger als Strohleute, um ausländischen Besitz von Grundstücken und Unternehmen zu verschleiern.

Nach Angaben der Behörden genehmigten die Gerichte in den drei Andamanenprovinzen 59 Haftbefehle und 60 Durchsuchungsbeschlüsse. Die Polizei teilte mit, die Operation habe 89 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 49 Rai, 1 Ngan und 6,4 Quadrat-Wah umfasst. Der Wert der Grundstücke und Bauwerke wurde mit 1.053.518.872 Baht angegeben.

Nach Angaben der Polizei fanden die Ermittler 29 Unternehmen mit Merkmalen von Strohmannfirmen sowie 48 Unternehmen, die Grundstücke hielten, obwohl die ausländischen Anteilseigner zahlreicher waren als die thailändischen.

In Phuket war das Vorgehen der Polizei nach eigenen Angaben in zwei Gruppen unterteilt. Die erste umfasste 10 Unternehmen, die im Verdacht standen, als Strohmänner zu fungieren. Sie waren mit vier Grundstücken verbunden, die sich über 2 Rai, 1 Ngan und 50,5 Quadrat-Wah erstreckten und etwa 116 Millionen Baht wert waren. Die Gerichte genehmigten für diese Gruppe 13 Haftbefehle gegen 12 ausländische Staatsangehörige. Die zweite Gruppe umfasste 39 Unternehmen mit 52 Grundstücken auf etwa 12 Rai, 2 Ngan und 62,5 Quadrat-Wah im Wert von rund 115 Millionen Baht, bei denen die ausländische Beteiligung mehr als die Hälfte betrug. Für diese Gruppe genehmigten die Gerichte nach Angaben der Polizei 29 Durchsuchungsbeschlüsse.

Zu den wichtigsten Zielen in Phuket gehörten nach Angaben der Behörden Unternehmen aus dem G-Mat-Netzwerk. Dazu zählten Firmen aus dem Hotel- und Resortgeschäft, dem Vermietungsgeschäft für Eigentumswohnungen und Motorräder, Restaurants und Cannabisgeschäften sowie ein Fitnessunternehmen.

In Phang Nga fanden die Beamten nach Angaben der Polizei neun Unternehmen mit Merkmalen von Strohmannfirmen, die mit sieben Grundstücken auf 17 Rai, 3 Ngan und 18 Quadrat-Wah im Wert von rund 269 Millionen Baht verbunden waren. Die Gerichte genehmigten sechs Haftbefehle und drei Durchsuchungsbeschlüsse. Die Polizei teilte mit, sie habe einen britischen Unternehmensleiter festgenommen. In einem zweiten Fall in Phang Nga ging es um ein Unternehmen mit einem Grundstück von 9 Rai, 3 Ngan und 20,4 Quadrat-Wah. Ein Beamter der Landbehörde in Takua Pa erstattete nach Angaben der Polizei Anzeige wegen des Besitzes von Grundstücken und Bauwerken im Wert von rund 54 Millionen Baht durch das Unternehmen.

Ein wichtiges Ziel in Phang Nga war nach Angaben der Behörden Sava Beach Villa. Die Ermittler fanden dort sieben Villen, die täglich vermietet wurden und in denen Personal vor Ort war. Dies sei eine hotelähnliche Geschäftstätigkeit ohne Genehmigung gewesen, erklärte die Polizei.

In Krabi fanden die Beamten nach Angaben der Polizei neun Unternehmen mit Merkmalen von Strohmannfirmen, die mit 17 Grundstücken auf 6 Rai, 1 Ngan und 12,4 Quadrat-Wah im Wert von rund 209 Millionen Baht verbunden waren. Die Gerichte genehmigten in dieser Gruppe 40 Haftbefehle und 13 Durchsuchungsbeschlüsse. Die Polizei teilte mit, sie habe 26 thailändische und 12 ausländische Staatsangehörige festgenommen. Eine zweite Gruppe in Krabi umfasste acht Unternehmen mit acht Grundstücken auf 8 Rai und 25,6 Quadrat-Wah im Wert von rund 290 Millionen Baht, bei denen die ausländischen Anteilseigner zahlreicher waren als die thailändischen. Die Gerichte genehmigten nach Angaben der Polizei sechs Durchsuchungsbeschlüsse, um Beweise zu sichern und die Beteiligten zu befragen.

Ein größerer Fall in Krabi betraf nach Angaben der Behörden Tropical House. Die Polizei beschrieb das Unternehmen als Bau- und Immobilienentwicklungsfirma mit Verbindungen zu polnischen Investoren. Das Unternehmen habe moderne Poolvillen in Toplagen wie Nuea Khlong, Nong Thale und Khao Thong entwickelt, deren beworbene Preise bei 11,5 Millionen Baht begannen. Die Ermittler erklärten, das Unternehmen habe ein registriertes Kapital von 4 Millionen Baht, besitze aber 16 Grundstücke auf etwa 6 Rai und 76,6 Quadrat-Wah im Wert von rund 200 Millionen Baht. Aus Registerdaten ging nach Angaben der Polizei hervor, dass thailändische Staatsangehörige 100 % der Anteile hielten, während zwei Ausländer mutmaßlich die tatsächlichen Geschäftsführer und Kontrolleure waren.

Die Polizei verwies außerdem auf einen weiteren Fall in Krabi, der Kunj Entertainment betraf, eine Kommanditgesellschaft aus der Unterhaltungs- und Musikbranche. Nach Darstellung der Behörden gehörte sie tatsächlich einem südafrikanischen Staatsangehörigen, der thailändische Strohleute einsetzte. Ein Anwalt und ein Buchhalter sollen ihn bei der Erstellung falscher Unterlagen für die Firmenregistrierung und Änderungen bei den Anteilseignern unterstützt haben. Die Polizei erklärte, die Beweise deuteten darauf hin, dass Unterschriften einer verstorbenen Person in amtlichen und gesellschaftsrechtlichen Registrierungsunterlagen verwendet worden seien.

Die Ermittler beschlagnahmten nach eigenen Angaben bei den Durchsuchungen Firmenregistrierungsunterlagen, Buchhaltungsdokumente, Computer, Mobiltelefone und elektronische Daten. Die Ermittlungen würden auf verbundene Netzwerke ausgeweitet.

Die Polizei teilte mit, gegen alle Personen rechtliche Schritte eingeleitet würden, die sich an Strohmannkonstruktionen oder anderen Gesetzesverstößen beteiligt hätten. Das Vorgehen werde über den Süden Thailands hinaus auf weitere Landesteile ausgeweitet.

Die Behörden hatten zuvor erklärt, dass sich die ersten beiden Phasen des Vorgehens auf Koh Phangan in Surat Thani konzentriert hätten. Dabei ging es um 105 Fälle im Zusammenhang mit 119 Grundstücken auf mehr als 106 Rai.