Thailand markiert Phuket, Pattaya und Samui für Finanzermittlungen zu Nominee-Geschäften
Thailand markiert Phuket, Pattaya und Samui für Finanzermittlungen zu Nominee-Geschäften — bestätigte Details in diesem Stadium für Leser in Phuket.
Thailands Department of Business Development hat am 18. Mai Phuket, Pattaya und Koh Samui als Hochrisikogebiete für mutmaßliche Nominee-Geschäfte eingestuft. Beamte gehen nun dazu über, die Finanzen thailändischer Anteilseigner in verdächtigen Firmen nachzuverfolgen. Nach Angaben der Behörde sollen die Prüfungen belegen, ob thailändische Partner tatsächlich investiert haben oder Anteile im Namen ausländischer Staatsangehöriger halten. Verschärfte Registrierungsregeln hätten die Zahl riskanter Neugründungen bereits um 75% gesenkt.
Daten zu ausländischen Beteiligungen und verschärfte Prüfung bei der Registrierung
Nach Zahlen der Behörde waren in Phuket 29,646 Gesellschaften mit beschränkter Haftung registriert, davon 11,626 mit ausländischen Anteilseignern. Im Bezirk Bang Lamung, zu dem Pattaya gehört, waren 33,314 Unternehmen registriert, davon 19,910 mit ausländischen Anteilseignern. Koh Samui verzeichnete 12,050 Unternehmen, davon 8,213 mit ausländischen Anteilseignern.
Koh Phangan registrierte 3,754 Unternehmen, davon 2,381 mit ausländischen Anteilseignern. Zum Vergleich lagen die Zahlen in Phang Nga bei 1,685 und 346, in Krabi bei 3,587 und 749, in Hua Hin bei 4,061 und 2,081 sowie in Pai bei 139 und 50.
Beamte erklärten, Warnsignale seien unter anderem Unternehmen, bei denen Ausländer den maximal zulässigen gesetzlichen Anteil halten und dennoch zeichnungsberechtigt sind, sowie Fälle, in denen thailändische Anteilseigner oder Direktoren in ungewöhnlichen Mustern wiederholt in mehreren Firmen auftauchen. Verstöße nach Sections 36 und 37 des Foreign Business Act werden mit Strafen von bis zu drei Jahren Haft und Geldbußen von B300,000 bis B1 million geahndet.
Zwei Anordnungen traten am Jan. 1 und April 1, 2026 in Kraft. Sie verlangen von thailändischen Anteilseignern in Risikogruppen einen Finanzierungsnachweis sowie eine schriftliche Bestätigung, dass alle Investoren tatsächlich reales Kapital eingezahlt haben. Liegt keine echte Investition vor, soll die Registrierung sofort abgelehnt werden.
Source: https://www.thansettakij.com/economy/659332
