Thailands DSI untersucht 34 Firmen im Fall um Treuhandaktionäre auf Samui und Phangan
Surat Thani — Thailands Department of Special Investigation (DSI) hat bislang umfassende Ermittlungen gegen 34 auf Koh Samui und Koh Phangan in der Provinz Surat Thani registrierte Unternehmen eingeleitet, die im Verdacht stehen, Thai…
Thailands Department of Special Investigation untersucht 34 auf Koh Samui und Koh Phangan registrierte Unternehmen in einem am 13. Mai bekannt gegebenen Fall um Treuhandaktionäre; Phuket wurde dabei als eines der nächsten Gebiete für ausgeweitete Kontrollen genannt. Nach Angaben der Behörden besteht der Verdacht, dass die Firmen Thai-Staatsangehörige nutzen, um ausländische Eigentumsverhältnisse zu verschleiern. Die überprüften Unternehmen verfügen zusammen über Vermögenswerte von mehr als B100 million.
Prüfung von 11.000 Unternehmensunterlagen treibt Ermittlungen voran
Pol Lt Col Yutthana Praedam, Generaldirektor des DSI, sagte, das Bureau of Security Cases habe mit der Prüfung der Firmen begonnen, nachdem Daten vom Department of Business Development eingegangen waren.
Die Behörden prüften Unterlagen von mehr als 11.000 Unternehmen in der Region und teilten sie in Gruppen mit hohem, mittlerem und niedrigem Risiko ein. Die Ermittler stuften Koh Samui und Koh Phangan als vorrangige Zonen für proaktive Kontrollen ein, bevor die Operation auf Phuket, Krabi, Phang Nga, Pattaya und Hua Hin ausgeweitet wird.
Von den bereits markierten 34 Unternehmen wurden bei etwa 20 Vermögenswerte in Höhe von insgesamt B100 million festgestellt. Nach Angaben der Behörden sind die Firmen in mehreren Branchen tätig, weshalb sich die Ermittler auf ihre Gesellschafterstrukturen konzentrieren.
Ermittler prüfen Eigentum, Übertragungen und gesetzliche Beschränkungen
Das DSI erklärte, die Ermittler würden überprüfen, ob die aufgeführten thailändischen Anteilseigner ihre Beteiligungen tatsächlich selbst besitzen oder als Strohmänner für ausländische Staatsangehörige auftreten.
Yutthana sagte, die Prüfung werde die Identität der Anteilseigner, die Beteiligungsverhältnisse sowie etwaige Eigentumsübertragungen im Zeitverlauf umfassen. Damit solle festgestellt werden, ob die Anteile tatsächlich von Thai-Staatsangehörigen gehalten werden oder treuhänderisch für Ausländer geführt werden.
Die Behörden werden zudem prüfen, ob eines der Unternehmen in Sektoren tätig ist, die nach Thailands Foreign Business Act von 1999 Beschränkungen unterliegen, der ausländisches Eigentum in bestimmten Kategorien untersagt. Sollten Treuhandkonstruktionen bestätigt werden, werde der DSI die Fälle als Sonderfälle zur strafrechtlichen Verfolgung hochstufen.
Source: https://thephuketexpress.com/2026/05/13/thai-dsi-targets-34-companies-so-far-in-nominee-shareholder-probe-on-koh-phangan-and-koh-samui/
