Vorgehen gegen Nominee-Geschäfte soll Koh Samui und Koh Pha-ngan ins Visier nehmen
Nach detaillierten Inspektionen und Hinweisen aus der Bevölkerung haben die Behörden in Tourismusgebieten mögliche Nominee-Geschäfte identifiziert, berichtet die
Die Behörden werden ab nächster Woche verstärkt gegen Nominee-Geschäfte vorgehen, nachdem Inspektionen und Beschwerden aus der Bevölkerung in Tourismusgebieten auf mutmaßliche Fälle hingewiesen haben, berichtet die Bangkok Post. Nach Angaben des Department of Business Development liegt der erste Schwerpunkt auf Koh Samui und Koh Pha-ngan in Surat Thani, während Phuket weiterhin zu den Provinzen mit einer hohen Konzentration auslandsfinanzierter Unternehmen zählt.
DBD markiert 34 Unternehmen für eingehendere Untersuchung
DBD-Generaldirektor Poonpong Naiyanapakorn sagte, die Behörde vermute, dass 34 Unternehmen in den Sektoren Immobilien und Tourismus über Nominees operieren könnten.
Die Informationen wurden zur weiteren Untersuchung an das Department of Special Investigation weitergeleitet. Die Beamten machten weder Angaben zu den beteiligten Nationalitäten noch dazu, wo die Unternehmen tätig sind.
Poonpong sagte, das DBD plane außerdem, den staatlichen Papieraufwand zu vereinfachen, um die Durchsetzung zu beschleunigen.
Die Behörde wird sich nächste Woche mit der Thai Bankers’ Association treffen, um die Herkunft der Investitionsmittel der Anteilseigner zu prüfen, bevor neue Anträge auf Unternehmensregistrierung angenommen werden.
Unternehmensdaten zeigen starke ausländische Koinvestitionen auf wichtigen Inseln
Beamte erklärten, die Prüfkriterien würden später erörtert, mit dem Ziel, strengere Kontrollen mit der Notwendigkeit in Einklang zu bringen, die Unternehmensregistrierung für den Privatsektor weiter zügig zu bearbeiten.
Die Behörden erklärten, Nominee-Konstruktionen ermöglichten es ausländischen Betreibern, die Kontrolle über Unternehmen zu übernehmen, die Thai-Staatsangehörigen vorbehalten sind. Das schwäche den fairen Wettbewerb für rechtmäßig investierende ausländische Anleger und setze thailändische kleine und mittlere Unternehmen unter Druck.
In Surat Thani sind 21,717 Gesellschaften mit beschränkter Haftung registriert, darunter 11,649 Unternehmen mit ausländischer Koinvestition. In Koh Pha-ngan sind 4,761 Gesellschaften mit beschränkter Haftung registriert, davon 3,213 mit ausländischer Beteiligung; auf israelische Anteilseigner entfallen 22%, gefolgt von französischen mit 13% und britischen mit 11%.
Koh Samui hat 12,050 registrierte Gesellschaften mit beschränkter Haftung, darunter 8,213 Unternehmen mit ausländischer Koinvestition. In Phuket gibt es 29,646 registrierte Unternehmen, darunter 11,626 auslandsfinanzierte Firmen; russische Anteilseigner machen 20% aus, chinesische 10% und britische 10%.
Source: https://www.thephuketnews.com/nominee-crackdown-to-focus-on-tourist-islands-100204.php
