Provinzpolizei Phuket durchsucht fünf Objekte in Rawai wegen Verdachts auf Strohmannfirmen

Die Provinzpolizei Phuket durchsuchte am 1. November fünf Standorte in Rawai im Rahmen eines Einsatzes gegen mutmaßliche Strohmannunternehmen, die mit zwei Unternehmensgruppen und sechs Firmen in Verbindung stehen. Der vorläufige Gesamtgeschäftswert übersteigt nach Angaben der Polizei 100 Millionen Baht.

Der unter dem Namen „Breaking Rawai Nominees“ geführte Einsatz wurde von der Polizei in Chalong unter Leitung von Polizeigeneralmajor Surachai Suk-sai, dem Leiter der Provinzpolizei Phuket, durchgeführt. Die Behörden erklärten, sie untersuchten den Einsatz thailändischer Staatsangehöriger als Anteilseigner im Auftrag ausländischer Investoren – möglicherweise unter Verstoß gegen das thailändische Gesetz über ausländische Unternehmen und damit zusammenhängende Gesetze.

Drei Durchsuchungen richteten sich gegen zwei Unternehmen, die mit einem als ISP bezeichneten Geschäft im Bereich internationaler Schulen verbunden sind. Die Polizei erklärte, sie habe mutmaßliche Beteiligungsstrukturen entdeckt, die dazu dienten, die ausländische Kontrolle über die Unternehmen zu verschleiern. Gegen eine Person russischer Staatsangehörigkeit wurde Haftbefehl erlassen, während gegen eine Person estnischer Staatsangehörigkeit rechtliche Schritte eingeleitet wurden.

Die beiden übrigen Durchsuchungen betrafen vier Unternehmen, die mit dem Immobilienvermittlungsgeschäft einer Person französischer Staatsangehörigkeit verbunden sind. Nach Angaben der Polizei standen vier thailändische Staatsangehörige im Verdacht, im Auftrag der ausländischen Person Anteile gehalten oder Unternehmen gegründet zu haben, ohne tatsächlich Investitionen zu tätigen oder echte Leitungsbefugnisse auszuüben. Gegen die Person französischer Staatsangehörigkeit wurde Haftbefehl erlassen, während weiterhin Beweise gegen weitere Beteiligte gesammelt werden.

Polizeigeneralmajor Surachai erklärte, die Ermittlungen würden über die Prüfung der Gesellschafterunterlagen hinausgehen, um die Investoren, die Personen, welche die Unternehmen kontrollieren, und die letztlich Begünstigten zu identifizieren. Die Provinzpolizei Phuket erklärte, sie werde die Zusammenarbeit mit anderen Behörden fortsetzen, und bat Personen mit Informationen über mutmaßliche Strohmannkonstruktionen, diese der Polizei oder den zuständigen Behörden zu melden.