Thailand untersucht mehr als 11.000 mutmaßliche Strohmannfirmen im Zusammenhang mit Landbesitz

Thailand untersucht mehr als 11.000 Unternehmen, die mutmaßlich als Strohmänner für ausländische Investoren beim Landbesitz fungieren. Das sagte der stellvertretende Innenminister Polpree Suwannachawi bei einer gemeinsamen Sitzung der Ministerien des Innern und der Justiz.

Polpree sagte, die Ermittlungen hätten bestätigt, dass 2.200 Unternehmen illegal von ausländischen Anteilseignern mit Mehrheitsbeteiligungen kontrolliert wurden – ein Verstoß gegen thailändisches Recht. Mehr als 11.000 Unternehmen werden auf mögliche Unregelmäßigkeiten überprüft, darunter plötzliche Veränderungen in den Gesellschafterstrukturen und verdächtige Finanzkonten.

Der geschätzte Wert der mit den Unternehmen verbundenen Grundstücke ist dem Bericht zufolge auf 85 Milliarden Baht gestiegen. Zwei Wochen zuvor hatte er noch 65 Milliarden Baht betragen.

Die Ergebnisse werden Premierminister Anutin Charnvirakul vorgelegt. Die Landbehörde wurde angewiesen, die Ermittlungen zu beschleunigen und die verpflichtende Veräußerung illegal gehaltenen Immobilienbesitzes durchzusetzen.

Die Polizei, das Amt für Unternehmensentwicklung und das Amt für Provinzverwaltung koordinieren die Arbeiten, um rechtmäßige Unternehmen von Strohmannfirmen zu unterscheiden. Die Regierung hat eine Frist bis Ende September gesetzt, um die Ermittlungen abzuschließen.

Polpree sagte außerdem, Verstöße gegen die Vorschriften zum Landbesitz würden nach Thailands neuem Ausweisungsgesetz, das von Anutin unterzeichnet wurde, nicht automatisch zu einer Abschiebung führen. Eine Abschiebung käme nur in Fällen infrage, in denen ein Ausländer wegen einer Straftat verurteilt wurde oder ein entsprechendes Gerichtsurteil vorliegt.