ACTUALIZACIÓN: la policía tailandesa afirma que la fase 3 del operativo en Phuket apuntó contra 77 empresas vinculadas a terrenos y estructuras accionariales por valor de 1.053 millones de baht

La Policía Real de Tailandia informó de que la fase 3 de su operativo contra presuntas redes de testaferros extranjeros en Phuket, Phang Nga y Krabi contó con más de 500 agentes y apuntó a 77 empresas vinculadas a terrenos y estructuras accionariales por valor de unos 1.053 millones de baht.

La policía señaló que la operación, iniciada en la comisaría de Mueang Phuket, se llevó a cabo junto con las autoridades de inmigración, el Departamento de Tierras y otras agencias gubernamentales, en el marco de una iniciativa del Gobierno para combatir las estructuras de testaferros que podrían infringir la legislación tailandesa, incluido el uso de ciudadanos tailandeses como intermediarios para ocultar la propiedad extranjera de terrenos y empresas.

Las autoridades indicaron que los tribunales autorizaron 59 órdenes de detención y 60 órdenes de registro en las tres provincias del mar de Andamán. La policía dijo que la operación abarcó 89 parcelas de terreno, con una superficie total de 49 rai, 1 ngan y 6,4 wah cuadrados, y que el valor de los terrenos y las construcciones ascendía a 1.053.518.872 baht.

Según la policía, los investigadores encontraron 29 empresas con características propias de estructuras de testaferros y 48 empresas que poseían terrenos en casos en los que los accionistas extranjeros superaban en número a los tailandeses.

En Phuket, la policía dijo que las medidas coercitivas se dividieron en dos grupos. El primero incluía 10 empresas sospechosas de actuar como testaferros, vinculadas a cuatro parcelas que cubrían 2 rai, 1 ngan y 50,5 wah cuadrados, valoradas en unos 116 millones de baht. Los tribunales autorizaron 13 órdenes de detención contra 12 ciudadanos extranjeros de ese grupo. El segundo incluía 39 empresas que poseían 52 parcelas con una superficie aproximada de 12 rai, 2 ngan y 62,5 wah cuadrados, valoradas en unos 115 millones de baht, en las que la participación accionarial extranjera superaba la mitad. La policía señaló que los tribunales autorizaron 29 órdenes de registro para ese grupo.

Las autoridades indicaron que entre los principales objetivos en Phuket se encontraban empresas de la red G-Mat, incluidas compañías dedicadas a la gestión de hoteles y complejos turísticos, servicios de alquiler de condominios y motocicletas, restaurantes y tiendas de cannabis, así como un negocio de fitness.

En Phang Nga, la policía dijo que encontró nueve empresas con características propias de estructuras de testaferros vinculadas a siete parcelas que cubrían 17 rai, 3 ngan y 18 wah cuadrados, valoradas en unos 269 millones de baht. Los tribunales autorizaron seis órdenes de detención y tres órdenes de registro, y la policía señaló que detuvo a un director británico de una empresa. Un segundo caso en Phang Nga involucraba a una empresa que poseía una parcela de 9 rai, 3 ngan y 20,4 wah cuadrados. La policía indicó que un funcionario de tierras de Takua Pa presentó una denuncia por la posesión por parte de la empresa de terrenos y construcciones valorados en unos 54 millones de baht.

La policía dijo que uno de los principales objetivos en Phang Nga era Sava Beach Villa, donde los investigadores encontraron siete villas alquiladas por días y con personal en el lugar, en lo que describieron como una actividad comercial similar a la hotelera sin licencia.

En Krabi, la policía dijo que encontró nueve empresas con características propias de estructuras de testaferros vinculadas a 17 parcelas que cubrían 6 rai, 1 ngan y 12,4 wah cuadrados, valoradas en unos 209 millones de baht. Los tribunales autorizaron 40 órdenes de detención y 13 órdenes de registro para ese grupo, y la policía señaló que detuvo a 26 ciudadanos tailandeses y 12 extranjeros. Un segundo grupo en Krabi incluía ocho empresas que poseían ocho parcelas con una superficie de 8 rai y 25,6 wah cuadrados, valoradas en unos 290 millones de baht, en las que los accionistas extranjeros superaban en número a los tailandeses. La policía dijo que los tribunales autorizaron seis órdenes de registro para reunir pruebas e interrogar a los implicados.

Las autoridades indicaron que uno de los principales casos en Krabi involucraba a Tropical House, que la policía describió como una empresa de construcción y desarrollo inmobiliario vinculada a inversores polacos. La policía dijo que la empresa desarrolló proyectos de villas modernas con piscina en ubicaciones privilegiadas, entre ellas Nuea Khlong, Nong Thale y Khao Thong, con precios anunciados desde 11,5 millones de baht. Los investigadores señalaron que la empresa tenía un capital registrado de 4 millones de baht, pero poseía 16 parcelas que cubrían unos 6 rai y 76,6 wah cuadrados, valoradas en unos 200 millones de baht. La policía indicó que los datos registrales mostraban que ciudadanos tailandeses poseían el 100 % de las acciones, mientras que se sospechaba que dos extranjeros eran los verdaderos administradores y controladores.

La policía también citó otro caso en Krabi relacionado con Kunj Entertainment, una sociedad comanditaria del sector del entretenimiento y la música. Las autoridades sostuvieron que en realidad pertenecía a un ciudadano sudafricano que utilizaba testaferros tailandeses, con la ayuda de un abogado y un contable para preparar documentos falsos para el registro de la empresa y las modificaciones de accionistas. La policía dijo que las pruebas sugerían que se habían utilizado las firmas de una persona fallecida en documentos oficiales y de registro societario.

Los investigadores dijeron que durante los registros incautaron documentos de registro de empresas, documentos contables, ordenadores, teléfonos móviles y datos electrónicos, y que estaban ampliando la investigación a redes relacionadas.

La policía señaló que se emprenderían acciones legales contra cualquier persona a la que se determinara responsable de participar en estructuras de testaferros u otras infracciones de la ley, y que el operativo se ampliaría más allá del sur de Tailandia a otras partes del país.

Las autoridades ya habían señalado que las dos primeras fases del operativo se centraron en Koh Phangan, en Surat Thani, e involucraron 105 casos vinculados a 119 parcelas de terreno que cubrían más de 106 rai.