ACTUALIZACIÓN: el DSI cita a un diputado de Phuket por supuestas propiedades en manos de testaferros

El Departamento de Investigación Especial (DSI) ha citado a Somchart Techathaworncharoen, diputado del Partido del Pueblo por la circunscripción 1 de Phuket, para que aclare su presunto papel en empresas investigadas por posibles estructuras de testaferros, informó el Bangkok Post el 21 de agosto de 2026.

El portavoz del DSI, el teniente coronel de policía Woranan Srilam, director de la División de Protección al Consumidor, dijo que la investigación se inició a raíz de las pruebas presentadas por Monthanee Tantisu, ex DJ, actriz y profesora de finanzas, quien alegó que Somchart había infringido la legislación sobre testaferros en Phuket.

El Bangkok Post, citando a una fuente del DSI, informó de que las autoridades habían encontrado pruebas que sugerían que Somchart era accionista de empresas propietarias de terrenos y condominios en Phuket junto con ciudadanos extranjeros. La fuente señaló que había sido citado para prestar declaración como testigo ante la División de Casos de Seguridad del DSI el 31 de agosto de 2026.

Se esperaba que Somchart presentara documentos de registro de las empresas, detalles de la estructura de gestión, sus responsabilidades y registros financieros para explicar el origen y el propósito de las transferencias de dinero vinculadas a las empresas. El Bangkok Post dijo que también se esperaba que aclarara el origen de los fondos utilizados en negocios relacionados con terrenos y unidades de condominios, y que aportara pruebas de que las estructuras no tenían como objetivo ocultar la propiedad extranjera.

Las autoridades también estaban investigando a más de 30 empresas, informó el Bangkok Post. Según las acusaciones, muchas se dedicaban a operaciones comerciales genuinas, pero aparentemente poseían terrenos y unidades de condominios conjuntamente con ciudadanos extranjeros. De acuerdo con el DSI, según informó el Bangkok Post, Somchart presuntamente tenía una participación del 99,99 % en una empresa sin actividad comercial aparente, pero con propiedades valoradas en más de 100 millones de baht, incluidos terrenos y unidades de condominios vinculados a ciudadanos extranjeros.

Daily News informó en su edición del 19 de agosto de 2026 de que Somchart, a quien describió como un diputado «naranja» por Phuket, se enfrentaba a una acusación según la cual se había utilizado a un testaferro para mantener bienes inmuebles valorados en 100 millones de baht. Esa cifra procedía del informe de Daily News. Las acusaciones seguían bajo investigación y no se habían presentado cargos contra nadie.

Woranan dijo que los investigadores invitarían a las personas pertinentes y a quienes estuvieran implicados en las acusaciones a proporcionar información y documentos para determinar si las acciones se habían mantenido en nombre de ciudadanos extranjeros. Los detalles de la investigación seguían siendo confidenciales.

El DSI todavía no había aceptado el asunto como un caso especial y primero evaluaría si las acusaciones cumplían los criterios legales establecidos en la Ley de Investigación de Casos Especiales de 2004. Si se descubría una infracción, pero el asunto no cumplía los criterios para una investigación del DSI, se remitiría al organismo competente, como la policía o la Comisión Nacional Anticorrupción.

Somchart dijo en una publicación de Facebook del 19 de agosto de 2026 que se reuniría con el DSI, proporcionaría información y colaboraría plenamente para demostrar su inocencia. Negó rotundamente haber actuado como testaferro de extranjeros y afirmó que era un empresario involucrado en varios negocios, entre ellos una empresa de inversión y alquiler inmobiliario relacionada con las acusaciones. Dijo que ninguna propiedad de tierra en Tailandia había sido transferida a extranjeros a través de sus actividades empresariales y que emprendería acciones legales contra lo que describió como maniobras políticas que traspasaban los límites legales e infringían sus derechos y libertades.