Detienen a una mujer china por un presunto entramado de testaferros en una villa de Phuket de 50 millones de baht

La Oficina de Inmigración de la provincia de Phuket detuvo a una mujer china identificada únicamente como la señora Lin por el presunto uso de testaferros tailandeses para operar negocios y mantener acciones en la provincia de Phuket, tras realizar registros en dos lugares de Rawai.

La señora Lin fue detenida en virtud de una orden emitida por el Tribunal Provincial de Phuket. Se enfrenta a cargos por realizar actividades comerciales en Tailandia sin autorización como extranjera, incluidas actividades de intermediación y prestación de servicios, así como por utilizar a ciudadanos tailandeses como testaferros para mantener acciones en su nombre.

La División 6 de Inmigración declaró que la investigación comenzó tras recibir denuncias según las cuales ciudadanos chinos trabajaban ilegalmente y utilizaban testaferros tailandeses para constituir empresas. Los investigadores descubrieron que la señora Lin tenía acciones y ejercía como directora de dos empresas sospechosas de utilizar testaferros tailandeses.

Ambas empresas figuraban con una mujer tailandesa como accionista. Según la División 6 de Inmigración, la mujer declaró a los investigadores que solo había actuado como accionista nominal, mientras que la señora Lin había aportado todo el capital y ejercía el control exclusivo de los negocios.

Durante uno de los registros también se localizó una villa de lujo valorada en más de 50 millones de baht. En una investigación financiera separada, los agentes descubrieron que una cuenta bancaria perteneciente a la señora Lin había sido suspendida tras ser vinculada a nueve casos relacionados con presuntas cuentas mula utilizadas en fraudes por internet.

Los casos fueron registrados por las comisarías de Kanthararom, Tha Uthen, Borabue, Kaeng Krachan, Mueang Nakhon Pathom, Mueang Roi Et, Kho Hong, Bang Kaeo y Sadao. Los presuntos delitos incluían estafas de inversión, falsas ofertas de empleo que prometían ingresos por trabajos complementarios y operaciones fraudulentas de compraventa de acciones.

Los agentes de Inmigración también descubrieron que más de 100 millones de baht habían circulado por otras cuentas bancarias vinculadas a la señora Lin. Las autoridades no detallaron las fechas ni las cantidades individuales implicadas, ni determinaron si la totalidad de esa suma estaba relacionada con actividades delictivas.

La División 6 de Inmigración declaró que continuarán las inspecciones y las investigaciones sobre ciudadanos extranjeros sospechosos de infringir la ley tailandesa. También instó a los hoteles y a otros proveedores de alojamiento a cumplir el artículo 38 de la Ley de Inmigración, que les exige notificar a los huéspedes extranjeros alojados en sus establecimientos. Las presuntas actividades ilegales relacionadas con ciudadanos extranjeros pueden denunciarse a la línea directa de la Oficina de Inmigración, en el número 1178.