El DBD identifica 77 empresas de Phuket en una investigación sobre testaferros

El Departamento de Desarrollo Empresarial de Tailandia (DBD) ha identificado 77 empresas de la provincia de Phuket que podrían estar utilizando estructuras de testaferros para ocultar la propiedad o el control extranjero.

Las empresas fueron incluidas en una investigación a escala nacional sobre 1.932 negocios considerados de alto riesgo. El DBD señaló que las cifras formaban parte de una política reforzada para investigar posibles acuerdos con testaferros y proteger a las empresas tailandesas de la competencia desleal.

La provincia de Phuket registró la segunda cifra más alta entre las provincias turísticas de Tailandia, por detrás de Chon Buri, con 347 empresas. Chiang Mai registró 75, Rayong 73, Surat Thani 40, y Krabi y Phang Nga, una cada una.

El DBD subrayó que las empresas habían sido seleccionadas para un examen más exhaustivo y que aún era necesario investigar para determinar si se estaban utilizando estructuras ilegales con testaferros. De las 1.932 empresas, 164 estaban registradas como propiedad íntegramente tailandesa, mientras que 1.768 tenían participaciones extranjeras de entre el 0,01 % y el 49,99 %.

El departamento indicó que su Sistema de Análisis de Inteligencia Empresarial había identificado a 12.421 extranjeros con ciudadanía tailandesa, cuyas tarjetas de identidad nacional comienzan por el número 8, que eran accionistas o directores de 16.504 sociedades limitadas activas.

Desde el 1 de enero, el DBD ha endurecido los controles de registro relacionados con accionistas o directores extranjeros. Las medidas incluyen exigir extractos bancarios y cartas de confirmación de inversiones, comprobar si los accionistas poseen tarjetas de asistencia social estatal, detectar cuentas bancarias ficticias y examinar los casos en los que varias empresas están registradas en la misma dirección.

El DBD también está preparando la conexión de su sistema de registro con una base de datos del Ministerio de Finanzas que contiene información sobre 10 millones de titulares de tarjetas de asistencia social estatal. El departamento indicó que los solicitantes identificados en la base de datos tendrían que verificar su identidad y aportar pruebas adicionales de sus inversiones.

Los negocios inmobiliarios, de construcción y de servicios representaban una gran parte de las empresas de alto riesgo en todo el país. Las categorías más numerosas eran la venta de inmuebles no residenciales, con 161 empresas; la construcción no residencial, con 83; la venta de inmuebles residenciales, con 67; los restaurantes y servicios de alimentación, con 63; y las agencias inmobiliarias, con 61.

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, el DBD y organismos colaboradores realizaron 51 inspecciones de empresas de alto riesgo sospechosas de utilizar testaferros en 15 provincias y examinaron las cuentas o estados financieros de 3.294 empresas. La información sobre 62.467 entidades jurídicas de alto riesgo fue enviada a 12 organismos colaboradores para su investigación y posibles acciones legales.

El DBD señaló que entre esos organismos se encuentran el Departamento de Tierras, los gobernadores provinciales, el Departamento de Impuestos, la Policía Real de Tailandia, el Departamento de Investigación Especial y la Oficina contra el Blanqueo de Capitales. También ha firmado acuerdos con 23 organismos para coordinar controles relacionados con participaciones accionariales, propiedad de tierras, transacciones financieras y licencias comerciales.

El departamento advirtió de que las personas implicadas en delitos podrían enfrentarse a sanciones previstas en las leyes pertinentes y, potencialmente, a la revocación de su ciudadanía tailandesa. Indicó que los nuevos registros dentro del grupo de empresas de alto riesgo con testaferros disminuyeron un 77,12 %, de 2.810 entre agosto y octubre del año pasado a 643 durante el mismo periodo de este año, una reducción que atribuyó a unos controles más estrictos.