ACTUALIZACIÓN: El DSI detiene en Phuket a un sospechoso extranjero en un caso de testaferros vinculado a una villa de lujo

El Departamento de Investigación Especial de Tailandia (DSI) ha detenido a un sospechoso extranjero en un caso de empresa con testaferros vinculado a una operación de alquiler de villas de lujo en Phuket, identificando al hombre únicamente como Mr Ajeed.

El DSI informó que agentes de su Centro de Vigilancia e Inteligencia, en coordinación con funcionarios de la Oficina de Inmigración, arrestaron a Ajeed en el Aeropuerto Suvarnabhumi, en Samut Prakan, alrededor de las 12:30 p. m. del 8 de julio, en virtud de una orden del Tribunal Penal emitida el 21 de abril.

Los investigadores alegan que Ajeed utilizó testaferros tailandeses para ocultar la propiedad extranjera de una empresa que operaba villas de lujo con piscina para alquiler en Phuket, en violación de la Ley de Negocios Extranjeros. Según el DSI, enfrenta cargos por operar un negocio restringido sin permiso, utilizar ciudadanos tailandeses como testaferros para eludir la ley y permitir conscientemente que una empresa participara en actividades ilegales en su calidad de director, socio o representante autorizado.

El DSI no indicó de qué país es Ajeed ni identificó el proyecto de villas de lujo con piscina implicado. Tampoco mencionó a ningún ciudadano tailandés que pudiera haber ayudado a establecer la empresa testaferro.

Tras ser informado de los cargos y de sus derechos legales, el sospechoso fue transferido a investigadores del DSI para nuevas actuaciones legales. El proceso de detención fue grabado en audio y video de conformidad con la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas, E.B. 2565.

El caso está siendo investigado como Caso Especial No. 7/2567 por la División de Seguridad Nacional del DSI. Las autoridades afirmaron que las estructuras de testaferros utilizadas para eludir las restricciones sobre la propiedad extranjera de negocios afectan tanto a la seguridad nacional como a la economía.

Está previsto que Ajeed sea llevado ante los fiscales el 9 de julio para continuar el proceso judicial.

El DSI señaló que la detención formaba parte de una ofensiva en curso contra las estructuras empresariales con testaferros utilizadas por extranjeros para controlar ilegalmente negocios reservados a ciudadanos tailandeses. La agencia indicó que la operación se llevó a cabo por orden del director general del DSI, teniente coronel de policía Yutthana Praedam, y del subdirector general, teniente coronel de policía Chatupol Bongkochmas.