Diputado de Phuket pide a las autoridades investigar a presunto director testaferro y el proceso de naturalización

El diputado de Phuket Chalermpong Saengdee ha pedido a las autoridades provinciales investigar a una persona a la que acusa de ser directora de cinco empresas sospechosas de ocultar operaciones comerciales extranjeras.

El Sr. Chalermpong, diputado por la circunscripción 2 de Phuket, presentó una denuncia formal ante la Oficina Provincial de Comercio de Phuket el viernes 3 de julio. La denuncia fue recibida por la jefa de la oficina, Waranit Apiratjirawong, quien afirmó que la dependencia investigará las acusaciones.

Según el Sr. Chalermpong, la persona posee una tarjeta tailandesa de identificación nacional que comienza con el número 8, lo que, dijo, indica que nació fuera de Tailandia y posteriormente adquirió la ciudadanía tailandesa. Afirmó que la persona figura como directora de cinco empresas vinculadas al sector turístico de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones, y señaló que los negocios podrían estar operando como empresas testaferro para inversores extranjeros.

El Sr. Chalermpong dijo que los documentos descubiertos por su equipo habían sido presentados para una investigación sobre los presuntos arreglos de testaferros y las cinco empresas registradas. También señaló que las compañías tienen un capital registrado relativamente alto y pidió a las autoridades examinar el origen de los fondos de inversión, incluyendo si existen motivos para investigar posibles delitos de lavado de dinero.

En una denuncia separada presentada ante el Centro Provincial Damrongtham de Phuket, el Sr. Chalermpong pidió a los funcionarios verificar el proceso legal mediante el cual la persona obtuvo la ciudadanía tailandesa. Dijo que esto debería incluir la revisión de la documentación presentada, el reconocimiento de las relaciones parentales y la emisión de la tarjeta de identificación nacional.

En una declaración publicada en redes sociales tras presentar la denuncia, el Sr. Chalermpong dijo que no estaba acusando a la persona de cometer un delito, sino pidiendo a los organismos que verificaran si cada paso del proceso de naturalización cumplió con la ley tailandesa. Añadió que, si la inspección concluía que el proceso fue legal, ello aportaría claridad al público, pero que, si se encontraban irregularidades, la ley debería aplicarse por igual.

También pidió a las autoridades examinar versiones de que la persona había servido anteriormente como voluntario policial en Phuket antes de obtener la nacionalidad tailandesa, y determinar si se habían cumplido todos los requisitos legales para ese cargo.

La Sra. Waranit dijo que la Oficina Provincial de Comercio de Phuket coordinará con otros organismos y procederá conforme a las pruebas aportadas. Añadió que las empresas testaferro siguen siendo una prioridad importante para las autoridades de Phuket.

Agregó que el gobernador de Phuket, Sophon Suwannarat, ha encargado al vicegobernador Pol Lt Col Khetarat Chansilp supervisar las investigaciones sobre presuntas operaciones comerciales testaferro, con la Oficina de Comercio, la Oficina de Tierras y la policía tramitando conjuntamente las denuncias y reuniendo pruebas. Algunos casos ya han sido concluidos, mientras que otros siguen bajo investigación o han sido remitidos a procedimientos judiciales, señaló.

La Sra. Waranit dijo que la base de datos de la Oficina de Comercio ha identificado a más de 6.600 entidades legales en Phuket con riesgo de operar como empresas testaferro en seis sectores: compraventa de terrenos, bienes raíces, comercio electrónico, turismo, hoteles y resorts, y productos agrícolas. Las autoridades han completado investigaciones en 23 casos que involucran a 25 empresas, iniciando acciones legales cuando ha correspondido, mientras los casos restantes están siendo acelerados.

La Ley de Negocios Extranjeros de Tailandia prohíbe a los ciudadanos extranjeros operar ciertos negocios salvo que reciban un permiso especial. El uso de ciudadanos tailandeses como accionistas o directores testaferro para ocultar la propiedad extranjera es ilegal. Las autoridades no han identificado a la persona mencionada en la denuncia del Sr. Chalermpong y no se han presentado cargos. Las acusaciones siguen bajo investigación.