ACTUALIZACIÓN: La policía de Phuket dice que una red rusa de retiro de efectivo utilizó transacciones sin tarjeta en cajeros mediante códigos QR vinculadas a cuentas de estafa en línea
La policía de Phuket informó que un grupo de ciudadanos rusos investigado en un caso de retiro de efectivo presuntamente utilizó transacciones sin tarjeta en cajeros automáticos mediante códigos QR enviados por controladores, mientras las autoridades ampliaban una pesquisa sobre dinero vinculado.
La policía de Phuket informó que un grupo de ciudadanos rusos investigado en un caso de retiro de efectivo presuntamente utilizó transacciones sin tarjeta en cajeros automáticos mediante códigos QR enviados por controladores, mientras las autoridades ampliaban una pesquisa sobre dinero vinculado a cuentas mula de estafas en línea.
El gobernador de Phuket, Chotinrin Kerdsom, y el comandante de la Policía Provincial de Phuket, Pol Maj Gen Sinlert Sukhum, anunciaron los resultados del operativo después de que agentes allanaran tres propiedades en la madrugada del 8 de julio en una acción conjunta en la que participaron la División de Investigación de la Policía Provincial de Phuket, Inmigración de Phuket y la Policía Turística.
La policía dijo que los allanamientos se llevaron a cabo tras recibir inteligencia del Anti-Online Scam Centre de Tailandia, o ACSC, y como parte de una investigación más amplia de la Región 8 de la Policía Provincial y de la policía de Phuket. Los investigadores señalaron que el grupo retiró efectivo repetidamente de cajeros automáticos en todo Phuket entre abril y junio en un aparente intento de ocultar el rastro del dinero en casos de delitos tecnológicos.
Según la policía, los fondos retirados estaban vinculados a cuentas mula tailandesas que habían recibido transferencias de víctimas de bandas de centros de llamadas y de otros esquemas de fraude en línea. Los investigadores dijeron que una de las víctimas vinculadas a la ruta del dinero era K Group Co., Ltd. en Bangkok, y que el caso comenzó con el rastreo de la ruta financiera de la empresa antes de descubrirse que las transferencias se habían extendido a cuentas mula en varias partes de Tailandia, incluido Phuket.
Tras obtener órdenes de registro y de arresto del Tribunal Provincial de Phuket, los agentes registraron propiedades en Wichit, Chalong y Choeng Thale.
En la propiedad de Wichit, la policía arrestó al ciudadano ruso Ilia Kutaisov, de 26 años, en virtud de una orden emitida por el tribunal. Los agentes dijeron que incautaron 638,700 baht en efectivo y otras pruebas antes de trasladarlo a la comisaría de Wichit para los procedimientos legales.
En la segunda propiedad, en Chalong, los agentes encontraron a otro ciudadano ruso, Egor Stelmakh, de quien la policía dijo que sigue bajo investigación por presuntos vínculos con la red. Las autoridades señalaron que allí incautaron efectivo en baht y dólares estadounidenses valorado en alrededor de 4,801,363 baht. La policía indicó que Inmigración de Phuket ya había revocado el permiso de Stelmakh para permanecer en Tailandia y que los investigadores estaban reuniendo pruebas para solicitar una orden judicial de arresto en su contra.
Un tercer registro en una propiedad de Choeng Thale no permitió encontrar al individuo buscado. La policía dijo que se creía que el sospechoso seguía oculto en Phuket y que estaba siendo perseguido.
En total, la policía dijo que registró tres ubicaciones, arrestó a un sospechoso en virtud de una orden pendiente, retuvo a un ciudadano extranjero conforme a procedimientos migratorios e incautó alrededor de 5,440,063 baht en efectivo, junto con otros artículos que están siendo examinados por sus vínculos con cuentas mula y casos de delitos tecnológicos.
Los investigadores dijeron que la red tenía una división estructurada de funciones, incluidos estafadores, controladores, titulares tailandeses de cuentas mula y ciudadanos extranjeros asignados a retirar efectivo. La policía señaló que este caso involucra a dos titulares tailandeses de cuentas mula, un sospechoso ruso y otro sospechoso ruso que aún está siendo buscado.
Las autoridades también afirmaron que los rusos implicados habían entrado en Tailandia con una visa de turista y una visa de negocios antes de asumir presuntamente la tarea de retirar efectivo de cuentas mula tailandesas mediante transacciones con códigos QR en cajeros automáticos y entregar el dinero a los controladores de la red.
La policía dijo que estaba coordinando con la Oficina contra el Lavado de Dinero para examinar el rastro financiero y devolver activos a las víctimas conforme a los procedimientos legales, al tiempo que continuaba buscando a más integrantes de la red y examinando vínculos con casos de fraude en línea en toda Tailandia.
El gobernador Chotinrin dijo que el operativo formaba parte de una política gubernamental dirigida contra el delito tecnológico y los grupos extranjeros influyentes, y que estaba vinculado a una "operación de 90 días" provincial en marcha del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026.
Las autoridades instaron a cualquier persona que sospeche haber sido víctima de fraude en línea, o que haya visto comportamientos sospechosos de retiro de efectivo en cajeros automáticos, a denunciarlo en una comisaría local o llamar a la línea directa AOC 1441.
