Investigación financiera en Phuket desemboca en 30 detenciones por una estafa telefónica en Tailandia

Unos retiros sospechosos de decenas de millones de baht al día en la provincia de Phuket ayudaron a desencadenar una investigación que llevó a la detención de 30 sospechosos en una presunta red de estafas telefónicas, según The Phuket Express.

La Oficina Central de Investigación y la División de Represión del Crimen llevaron a cabo redadas coordinadas en 30 lugares de 11 provincias, entre ellas Phuket, Bangkok, Nonthaburi, Saraburi y Nakhon Ratchasima, en virtud de órdenes emitidas por el Tribunal Penal.

Las personas detenidas afrontan cargos que incluyen pertenencia a una sociedad secreta, fraude organizado, falsificación y uso de documentos oficiales falsos, delitos informáticos y blanqueo de capitales. Entre ellas se encontraban Anisra, de 25 años; Sattha, de 54; y Ritthiporn, de 30.

El Centro de Coordinación contra las Estafas detectó la actividad financiera en la provincia de Phuket. Posteriormente, los investigadores la vincularon con un caso en la provincia de Kalasin, en el que una mujer de edad avanzada habría sido engañada por personas que se hicieron pasar por agentes de policía de Nakhon Phanom.

Según el informe, la mujer fue amenazada con falsas acusaciones de blanqueo de capitales y transfirió todos sus ahorros, por valor de 12,2 millones de baht, a cuentas controladas por la banda. Las autoridades afirmaron que la operación estaba dirigida por una persona de nacionalidad china identificada como el cerebro de la organización.