La policía de Phuket registra cinco lugares en Rawai por una investigación sobre empresas con testaferros

La Policía Provincial de Phuket registró cinco ubicaciones en Rawai el 1 de noviembre como parte de una operación contra presuntas empresas con accionistas nominales vinculadas a dos grupos empresariales y seis compañías, con un valor empresarial combinado preliminar superior a 100 millones de baht, informó la policía.

La operación, denominada «Breaking Rawai Nominees», fue llevada a cabo por la policía de Chalong bajo la dirección del general de división de policía Surachai Suk-sai, jefe de la Policía Provincial de Phuket. Las autoridades afirmaron que investigaban el uso de personas de nacionalidad tailandesa para ostentar acciones en nombre de inversores extranjeros, en posible infracción de la Ley de Negocios Extranjeros de Tailandia y otras leyes relacionadas.

Tres registros se dirigieron contra dos empresas vinculadas a un negocio de escuela internacional identificado como ISP. La policía afirmó haber encontrado presuntas estructuras accionariales destinadas a ocultar el control extranjero de las empresas. Se emitió una orden de detención contra una persona de nacionalidad rusa, mientras que se iniciaron actuaciones legales contra una persona de nacionalidad estonia.

Los dos registros restantes abarcaron cuatro empresas relacionadas con el negocio de intermediación inmobiliaria de una persona de nacionalidad francesa. La policía afirmó que sospechaba que cuatro personas de nacionalidad tailandesa ostentaban acciones o constituían empresas en nombre de la persona extranjera sin realizar inversiones reales ni ejercer una autoridad efectiva de gestión. Se emitió una orden de detención contra la persona de nacionalidad francesa, mientras las autoridades siguen reuniendo pruebas contra otras personas implicadas.

El general de división de policía Surachai afirmó que la investigación iría más allá de los registros accionariales para identificar a los inversores, a las personas que controlan las empresas y a los beneficiarios finales. La policía de Phuket afirmó que seguiría trabajando con otros organismos y pidió a quienes tuvieran información sobre presuntos acuerdos con accionistas nominales que la comunicaran a la policía o a las autoridades competentes.