Tailandia investiga una presunta red de testaferros vinculada a más de 100 empresas de Phuket

Las autoridades tailandesas investigan a más de 100 empresas en Phuket que, según declaró el viceministro del Interior Polphir Suwannachwee, podrían estar vinculadas a una presunta red de testaferros, cuyos ingresos del año anterior examinados supuestamente superan los 5.000 millones de baht.

Polphir declaró el viernes 7 de agosto de 2026 que los funcionarios ampliaron la investigación después de una inspección en un centro de Chabad en Patong, distrito de Kathu, el 25 de julio. La visita incluyó una confrontación verbal con ciudadanos israelíes, afirmó.

Según Polphir, la red involucraba a accionistas tailandeses y ciudadanos extranjeros, incluidos israelíes que habían obtenido la ciudadanía tailandesa. Entre las empresas identificadas hasta ahora figuran negocios de alquiler de automóviles y servicios relacionados con el turismo. Dijo que los funcionarios sospechaban que algunas de las operaciones turísticas podrían incluir los llamados tours de cero dólares y que la investigación podría extenderse a otras islas turísticas y empresas de alojamiento en otras regiones.

Polphir dijo que había ordenado al Departamento de Administración Provincial y se había puesto en contacto con el Ministerio de Justicia para examinar el rastro del dinero. Los investigadores analizarán el origen del capital en manos de los accionistas tailandeses y si procedía de inversores extranjeros. Si se confirma, afirmó, las empresas constituirían claramente estructuras de testaferros.

También dijo que los funcionarios habían encontrado empresas relacionadas con la educación que presuntamente actuaban como testaferros para ciudadanos canadienses. La investigación continuaría hasta que las autoridades identificaran a las personas involucradas, afirmó, y añadió que los extranjeros que operaran ilegalmente o hubieran obtenido registros empresariales de forma ilícita se enfrentarían a acciones legales.

Polphir ordenó además revisar los documentos y procedimientos utilizados por algunos ciudadanos extranjeros para obtener la ciudadanía tailandesa. Dijo que las autoridades examinarían si los solicitantes habían adquirido previamente otra nacionalidad o habían utilizado cambios de ciudadanía para facilitar sus solicitudes o sus actividades empresariales en Tailandia.