La DSI de Thailand transmet l’intégralité du dossier de l’affaire immobilière des prête-noms de Villa Andaman aux procureurs
Le Department of Special Investigation de Thailand a transmis l’intégralité du dossier et les 31 suspects dans l’affaire immobilière des prête-noms de Villa Andaman aux procureurs, faisant progresser un dossier majeur lié à de présumées activités immobilières illégales contrôlées
Le Department of Special Investigation de Thailand a transmis l’intégralité du dossier et les 31 suspects dans l’affaire immobilière des prête-noms de Villa Andaman aux procureurs, faisant progresser un dossier majeur lié à de présumées activités immobilières illégales contrôlées par des étrangers à Phuket et Koh Samui.
La DSI a indiqué que sa division chargée des affaires de sécurité enquêtait sur un réseau de cabinets d’avocats et de sociétés de conseil à Phuket et Surat Thani, accusés d’avoir utilisé des ressortissants thaïlandais comme prête-noms pour créer des sociétés pour le compte d’investisseurs étrangers afin qu’ils puissent détenir des terrains et exploiter des activités de promotion immobilière en violation du droit thaïlandais. L’enquête s’inscrit dans le cadre du dossier n° 7/2027 impliquant Villa Andaman Co Ltd et des parties liées.
Les enquêteurs avaient auparavant transmis le dossier principal visant Villa Andaman Co Ltd et 31 suspects le 22 avril 2026 à la division des affaires spéciales du Office of the Attorney General. À ce moment-là, les dossiers concernant 28 suspects avaient été remis, tandis que trois suspects supplémentaires restaient en attente en raison de vérifications d’antécédents judiciaires.
La DSI a indiqué que cette enquête restante, impliquant des suspects liés à Firefly (Thailand) Co Ltd, est désormais achevée. Le lundi 25 mai 2026, les enquêteurs de la DSI ont remis des dossiers complémentaires couvrant les trois suspects restants, ainsi que deux ressortissants étrangers identifiés uniquement comme Mr Symond et Ms Wendy, à titre personnel et en qualité de représentants.
Selon la DSI, l’enquête élargie découle d’allégations selon lesquelles Marcus, de nationalité britannique, et Paul, de nationalité américaine, auraient conjointement eu recours à des prête-noms thaïlandais pour dissimuler des intérêts de propriété étrangère dans des entreprises immobilières, en violation du droit thaïlandais.
Tous les suspects sont accusés d’infractions au titre du Foreign Business Act B.E. 2542 (1999), notamment l’exploitation d’activités commerciales sans autorisation en tant qu’étrangers, le recours à des prête-noms thaïlandais pour contourner les restrictions sur la propriété étrangère, ainsi que la complicité de dirigeants dans des infractions commises par des personnes morales.
La DSI a précisé que cette opération s’inscrivait dans les efforts en cours pour empêcher des étrangers d’exploiter des failles juridiques afin d’acquérir des terrains ou d’exercer des activités réglementées d’une manière qui affecte négativement l’économie thaïlandaise et les perspectives d’emploi des ressortissants thaïlandais.
L’affaire est désormais entre les mains des procureurs, qui décideront de la suite de la procédure pénale. La DSI a indiqué que d’autres informations seraient communiquées à mesure que le dossier progressera au sein du parquet.
