Le gouvernement affirme que la répression contre les escroqueries et les entreprises prête-noms est sur la bonne voie, avec Phuket parmi les cibles dans le sud

Le gouvernement thaïlandais affirme que sa répression contre les escrocs et les entreprises prête-noms produit des résultats, Phuket figurant parmi les provinces du sud où les autorités enquêtent sur des détentions présumées d’entreprises par des prête-noms.

Les détails ont été communiqués à Government House le 22 juin par le Premier ministre et ministre de l’Intérieur Anutin Charnvirakul, selon le rapport du Bangkok Post cité par la source. Il a déclaré que la lutte contre les escrocs et les entreprises prête-noms faisait partie de l’agenda national du gouvernement et qu’une action sérieuse avait commencé il y a neuf mois.

Anutin a indiqué que la campagne avait produit des « résultats satisfaisants », avec une baisse du nombre d’affaires et des préjudices. Selon le Royal Thai Police Office, les cas d’escroquerie signalés ce mois-ci ont reculé de 69.2% par rapport à octobre de l’an dernier, tandis que les pertes liées aux escroqueries ont chuté de 87.3%.

La police a arrêté 29,233 escrocs et environ 70 chefs de réseaux d’escroquerie, et saisi des avoirs et des liquidités liés aux escroqueries d’une valeur totale d’environ B24 billion, indique le rapport.

Dans le sud, la police a ciblé des entreprises prête-noms, ou de type nominee, à Krabi, Phangnga, Phuket et Surat Thani. Les autorités soupçonnaient des détentions par prête-noms dans 632 entreprises à Phuket, contre 401 à Krabi et 174 à Phangnga. À Koh Phangan, dans Surat Thani, les responsables ont ciblé 243 entreprises présumées prête-noms, dont 105 faisaient déjà l’objet de poursuites judiciaires et 14 ont abouti à des condamnations par les tribunaux.

Dans l’ensemble des quatre provinces du sud, environ 130 rai ont été récupérés auprès d’occupants étrangers illégaux. La valeur estimée des terrains et des bâtiments s’élevait à B1.67 billion.

Pour les infractions liées aux entreprises prête-noms, la police a obtenu des mandats d’arrêt délivrés par les tribunaux contre 29 Thaïlandais et 67 étrangers, et avait appréhendé 24 Thaïlandais et 41 étrangers. Parmi les personnes arrêtées figuraient des ressortissants d’Israel, de France, de Russia, de Poland, de Switzerland, de South Africa et de Britain.

Le gouvernement a également indiqué avoir identifié environ 60 lieux présumés liés aux escroqueries au Cambodia, au Laos et au Myanmar. Il a accepté le retour de 1,862 Thaïlandais utilisés par des réseaux d’escroquerie basés hors de Thailand, dont 67.9% revenaient du Cambodia et 32.1% du Laos.

Parallèlement, 2,489 Thaïlandais ont été arrêtés pour être entrés et sortis clandestinement du pays et étaient impliqués dans 1,031 affaires d’escroquerie. Les autorités ont aussi expulsé 2,647 étrangers entrés illégalement en Thailand après la répression des escroqueries dans les zones de KKPark et Minletpan, dans le Myanmar voisin.

Les autorités ont indiqué que l’Anti Cyber Scam Centre du gouvernement avait sauvé 862 personnes des réseaux d’escroquerie en temps réel. Le centre a aussi suspendu plus de 300,000 numéros de téléphone utilisés par des escrocs, contribuant à faire baisser de 77.94% le nombre mensuel d’appels frauduleux, et bloqué 122,840 URL frauduleuses, dont 108,517 sur Facebook.

Les autorités ont fermé 351,884 comptes mules et récupéré sur ceux-ci environ B3.6 billion appartenant aux victimes, soit l’équivalent d’un quart des pertes signalées. Le nombre de comptes mules a diminué de 83.67% et les transactions passant par eux ont reculé de 81.39%, selon le rapport.