La police perquisitionne 32 sociétés prête-noms pour des terrains d’une valeur de 150 millions de baht à Koh Phangan

La police a perquisitionné 32 sociétés soupçonnées d’être des prête-noms à Koh Phangan le 13 mai, ciblant des avoirs fonciers d’une valeur d’environ 150 millions de baht dans le cadre d’une opération menée par le chef adjoint de la police nationale, Pol. Gen. Samran Nualma, et Pol.

Gen. Noppasil Poolsawas. L’opération s’est déroulée à 9 heures dans la province de Surat Thani, de l’autre côté du golfe face à Phuket, les autorités affirmant que ces sociétés étaient utilisées pour permettre à des étrangers de détenir illégalement des terrains et d’exploiter des entreprises via des actionnaires thaïlandais servant de prête-noms.

Près de 300 agents déployés sur 32 sites

Près de 300 agents ont participé aux perquisitions simultanées, selon la police. Les équipes provenaient du Centre de répression de la criminalité transnationale, du Bureau de la police métropolitaine, de la division de répression du crime, de la police de l’immigration, de la police provinciale de la région 8, ainsi que d’unités locales de Surat Thani et Krabi.

Les autorités ont baptisé l’opération « Operation Nominee Takedown ». Les perquisitions ont visé cinq cabinets d’avocats et bureaux de conseil, ainsi que 27 sociétés liées à 37 parcelles de terrain sur l’île.

La police a également entrepris d’arrêter quatre suspects liés au réseau présumé de prête-noms. Le groupe comprenait trois ressortissants thaïlandais et un étranger accusés d’avoir enfreint les lois sur la propriété étrangère d’entreprises et la détention foncière.

Saisie de documents, de données numériques et élargissement des investigations

Les enquêteurs ont saisi lors des perquisitions des documents d’entreprise, des procès-verbaux d’assemblées d’actionnaires, des titres de propriété foncière, des contrats d’achat et de location, ainsi que des contrats de gestion. Parmi les éléments financiers récupérés figuraient des relevés de comptes bancaires et des documents liés à des transferts internationaux de fonds.

Les agents ont également confisqué des ordinateurs et des supports électroniques de stockage de données pour examen complémentaire. Ces éléments devraient étayer l’enquête en cours sur les structures de propriété et les transactions foncières.

Le Department of Special Investigation a par ailleurs ouvert une vaste enquête sur 34 sociétés enregistrées à Koh Samui et Koh Phangan, soupçonnées d’utiliser des ressortissants thaïlandais comme actionnaires prête-noms afin de dissimuler une propriété étrangère.

Le Premier ministre et ministre de l’Intérieur Anutin Charnvirakul est arrivé à Koh Phangan le même jour pour traiter des affaires impliquant des étrangers exploitant illégalement des entreprises, où il a été accueilli par le gouverneur de Surat Thani, Jumphot Wannachatsiri.

Source: https://thephuketexpress.com/2026/05/14/police-raid-32-suspected-nominee-firms-holding-land-worth-150-million-baht-on-koh-phangan/