La répression des sociétés prête-nom visera Koh Samui et Koh Pha-ngan
À la suite d’inspections approfondies et de signalements d’habitants, les autorités ont identifié de possibles sociétés prête-nom dans des zones touristiques, rapporte le
Les autorités lanceront la semaine prochaine une répression contre les sociétés prête-nom après que des inspections et des plaintes locales ont permis d’identifier des cas présumés dans des zones touristiques, selon le Bangkok Post. Le Department of Business Development a indiqué que l’attention se portera d’abord sur Koh Samui et Koh Pha-ngan, dans la province de Surat Thani, tandis que Phuket reste l’une des provinces comptant une forte concentration d’entreprises financées par des capitaux étrangers.
Le DBD signale 34 entreprises pour une enquête approfondie
Le directeur général du DBD, Poonpong Naiyanapakorn, a déclaré que le département soupçonne 34 entreprises des secteurs de l’immobilier et du tourisme d’opérer par le biais de prête-noms.
Les informations ont été transmises au Department of Special Investigation pour complément d’enquête. Les autorités n’ont pas révélé les nationalités concernées ni les lieux d’activité de ces entreprises.
Poonpong a ajouté que le DBD prévoit aussi de simplifier les formalités administratives afin d’accélérer le travail de contrôle.
Le département rencontrera la semaine prochaine la Thai Bankers’ Association pour examiner l’origine des fonds d’investissement des actionnaires avant d’accepter de nouvelles demandes d’immatriculation d’entreprise.
Les données sur les entreprises montrent une forte co-participation étrangère sur des îles clés
Les autorités ont indiqué que les critères de contrôle seront discutés ultérieurement, avec pour objectif de concilier des vérifications plus strictes et la nécessité de maintenir la fluidité des immatriculations pour le secteur privé.
Les agences ont expliqué que les montages avec prête-noms permettent à des opérateurs étrangers de contrôler des activités réservées aux ressortissants thaïlandais, affaiblissant la concurrence loyale pour les investisseurs étrangers en règle et exerçant une pression sur les petites et moyennes entreprises thaïlandaises.
Surat Thani compte 21,717 sociétés à responsabilité limitée enregistrées, dont 11,649 entreprises à co-investissement étranger. À Koh Pha-ngan, 4,761 sociétés à responsabilité limitée sont enregistrées et 3,213 sont financées par des capitaux étrangers, les actionnaires israéliens représentant 22 %, suivis des Français avec 13 % et des Britanniques avec 11 %.
Koh Samui compte 12,050 sociétés à responsabilité limitée enregistrées, dont 8,213 entreprises à co-investissement étranger. À Phuket, on dénombre 29,646 entreprises enregistrées, dont 11,626 sociétés financées par des capitaux étrangers, les actionnaires russes représentant 20 %, les Chinois 10 % et les Britanniques 10 %.
Source: https://www.thephuketnews.com/nominee-crackdown-to-focus-on-tourist-islands-100204.php
