La Thailand cible Phuket, Pattaya et Samui dans des enquêtes financières sur des sociétés prête-noms
La Thailand cible Phuket, Pattaya et Samui dans des enquêtes financières sur des sociétés prête-noms — détails confirmés à ce stade pour les lecteurs de Phuket.
Le Department of Business Development de Thailand a identifié le 18 mai Phuket, Pattaya et Koh Samui comme des zones à haut risque pour des soupçons de sociétés prête-noms, les autorités cherchant désormais à retracer les finances des actionnaires thaïlandais dans les entreprises suspectes. L’agence a indiqué que ces vérifications visent à établir si les partenaires thaïlandais ont réalisé de véritables investissements ou s’ils détiennent des actions pour le compte de ressortissants étrangers, alors que le durcissement des règles d’enregistrement a déjà réduit de 75% le nombre de nouvelles entités à risque.
Données sur l’actionnariat étranger et contrôle renforcé des enregistrements
Les chiffres du département montrent que 29,646 sociétés à responsabilité limitée sont enregistrées à Phuket, dont 11,626 avec participation d’actionnaires étrangers. Dans le district de Bang Lamung, qui comprend Pattaya, 33,314 entreprises étaient enregistrées, dont 19,910 avec des actionnaires étrangers, tandis que Koh Samui comptait 12,050 sociétés, dont 8,213 avec des actionnaires étrangers.
Koh Phangan a recensé 3,754 sociétés, dont 2,381 avec des actionnaires étrangers, contre 1,685 et 346 à Phang Nga, 3,587 et 749 à Krabi, 4,061 et 2,081 à Hua Hin, et 139 et 50 à Pai.
Les autorités ont indiqué que les signaux d’alerte incluent les entreprises où des étrangers détiennent la part maximale autorisée par la loi tout en se voyant accorder le pouvoir de signature, ainsi que les cas où des actionnaires ou administrateurs thaïlandais reviennent de façon répétée dans plusieurs sociétés selon des schémas inhabituels. Les infractions aux articles 36 et 37 du Foreign Business Act sont passibles de peines allant jusqu’à trois ans de prison et d’amendes de B300,000 à B1 million.
Deux arrêtés sont entrés en vigueur le Jan. 1 et le April 1, 2026, exigeant des preuves financières de la part des actionnaires thaïlandais appartenant à des groupes à risque ainsi qu’une confirmation écrite que tous les investisseurs ont effectivement apporté du capital, les enregistrements devant être rejetés immédiatement en l’absence d’investissement réel.
Source: https://www.thansettakij.com/economy/659332
