Phuket : neuf étrangers arrêtés alors que les autorités thaïlandaises élargissent l’enquête sur les prête-noms fonciers

Les autorités de Phuket ont arrêté neuf suspects étrangers et pris des mesures contre des biens fonciers d’une valeur estimée à 231 millions de bahts, dans le cadre d’une vaste opération visant des montages de prête-noms présumés utilisés pour acquérir illégalement des terrains.

Selon le rapport, la Police royale thaïlandaise a lancé la troisième phase d’une opération plus vaste menée sur la côte d’Andaman contre des réseaux de prête-noms étrangers à Phuket, Krabi et Phang Nga, avec la participation du Département du développement des entreprises, du Département des terres, des bureaux provinciaux du commerce et d’autres organismes. L’enquête menée à Phuket a mis au jour deux groupes de suspects présumés impliquant des ressortissants étrangers et des sociétés enregistrées en Thaïlande.

Dans le premier groupe, les enquêteurs ont examiné quatre parcelles couvrant 2 rai, 1 ngan et 50,5 square wah, soit environ 3 450 mètres carrés. Le Département du développement des entreprises a indiqué que 10 sociétés à Phuket présentaient des caractéristiques correspondant à un comportement présumé de prête-nom en lien avec ces parcelles, évaluées à environ 116 millions de bahts. Un tribunal a délivré 13 mandats d’arrêt visant 12 ressortissants étrangers. Les autorités ont déclaré avoir exécuté 10 de ces mandats et arrêté neuf suspects : cinq Israéliens, deux Français, un Néerlandais et un Russe.

Les autorités ont indiqué que l’un des lieux perquisitionnés à Phuket était un hôtel dans le district de Patong. La société, enregistrée en 2019, était présentée comme exploitant des hôtels, des complexes touristiques, des logements en copropriété et un service de location de motos. Elle avait également exploité auparavant une agence de voyages, mais sa licence touristique avait été révoquée en raison de conditions liées à la proportion de ses dirigeants.

Les enquêteurs ont déclaré que les administrateurs et actionnaires thaïlandais de cette société de Phuket étaient inscrits comme actionnaires dans trois sociétés et comme administrateurs dans cinq sociétés. Les autorités ont indiqué que les actionnaires thaïlandais avaient reconnu détenir des parts pour le compte d’Israéliens. Les responsables ont également découvert des restaurants et des commerces de cannabis utilisant la même adresse.

Dans le second groupe, les autorités ont découvert 39 sociétés dans lesquelles des actionnaires étrangers détenaient prétendument plus de 50 % du capital. Le Département du développement des entreprises a indiqué que ces 39 sociétés avaient été signalées pour des vérifications complémentaires concernant 52 parcelles d’une valeur estimée à environ 115 millions de bahts. Les sociétés étaient liées à 52 parcelles couvrant 12 rai, 2 ngan et 62,5 square wah, soit environ 20 250 mètres carrés. Le tribunal a approuvé 29 mandats de perquisition pour recueillir des éléments de preuve et procéder à des interrogatoires.

Le rapport indique que la superficie totale examinée était de 15 rai et 13 square wah, soit environ 24 700 mètres carrés, pour une valeur cumulée estimée à 231 millions de bahts.

Les autorités ont également déclaré que l’opération avait démantelé le réseau de sociétés G-Mat à Phuket. Le réseau aurait opéré par l’intermédiaire de G-Mat Co. dans les secteurs des hôtels, des complexes touristiques, des copropriétés et de la location de motos, et par l’intermédiaire de Aba Co. dans les secteurs de la restauration et des commerces de cannabis.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un effort plus vaste des autorités thaïlandaises pour lutter contre les activités commerciales illégales et le recours à des prête-noms thaïlandais afin de dissimuler la propriété étrangère de terrains et d’entreprises.