Neuf suspects étrangers arrêtés à Phuket dans un coup de filet contre les montages de prête-noms pour l’acquisition de terrains

Les autorités de Phuket ont arrêté neuf suspects étrangers et engagé des poursuites visant des biens fonciers estimés à 231 millions de bahts dans le cadre d’une vaste opération contre de présumés montages de prête-noms utilisés pour acquérir illégalement des terrains.

Selon le rapport, la Royal Thai Police a lancé la phase 3 d’une opération plus large ciblant les réseaux de prête-noms étrangers à Phuket, Krabi et Phang Nga. L’enquête menée à Phuket a mis au jour deux groupes de suspects présumés impliquant des ressortissants étrangers et des sociétés enregistrées en Thailand.

Dans le premier groupe, les enquêteurs ont examiné quatre parcelles couvrant 2 rai, 1 ngan et 50.5 square wah, soit environ 3,450 mètres carrés. Un tribunal a émis 13 mandats d’arrêt visant 12 ressortissants étrangers. Les autorités ont indiqué en avoir exécuté 10 et avoir interpellé neuf suspects : cinq Israéliens, deux Français, un Néerlandais et un Russe.

Dans le second groupe, les autorités ont identifié 39 sociétés dans lesquelles des actionnaires étrangers détenaient présumément plus de 50%. Ces sociétés étaient liées à 52 parcelles couvrant 12 rai, 2 ngan et 62.5 square wah, soit environ 20,250 mètres carrés. Le tribunal a approuvé 29 mandats de perquisition afin de recueillir des preuves et de mener des interrogatoires.

Le rapport indique que la superficie totale examinée était de 15 rai et 13 square wah, soit environ 24,700 mètres carrés, pour une valeur estimée cumulée de 231 millions de bahts.

Les autorités ont également indiqué que l’opération avait permis de démanteler le réseau d’entreprises G-Mat à Phuket. Ce réseau opérait présumément par l’intermédiaire de G-Mat Co. dans les hôtels, resorts, condominiums et locations de motos, et par l’intermédiaire de Aba Co. dans les restaurants et cannabis shops.

Cette affaire s’inscrit dans un effort plus large des autorités thaïlandaises pour lutter contre les activités commerciales illégales et le recours à des prête-noms thaïlandais pour dissimuler la propriété étrangère de terrains et d’entreprises.