Phuket liée à une grande société prête-nom alors qu'une descente à Krabi révèle un réseau de 500 entreprises
L'opération, menée hier (23 avril), a ciblé une société dans le sous-district de Sai Thai, Mueang Krabi, suite à des renseignements selon lesquels elle enregistrait des entreprises en utilisant des ressortissants thaïlandais comme prête-noms pour dissimuler des intérêts étrangers…
Une société prête-nom liée à Phuket a été perquisitionnée à Sai Thai, Mueang Krabi, le 23 avril après que les autorités ont découvert un réseau soupçonné d’avoir enregistré plus de 500 entreprises afin de dissimuler la propriété étrangère à travers Krabi, Phuket et Surat Thani. Des responsables de plusieurs agences ont saisi des documents montrant que la société utilisait des ressortissants thaïlandais comme prête-noms et avait mis en place un « bureau fantôme » pour tromper les inspecteurs.
Preuves d’un réseau à grande échelle et d’un bureau fantôme
Les enquêteurs ont constaté que la même adresse était utilisée à plusieurs reprises pour enregistrer de nombreuses sociétés, avec plus de 100 plaques de noms d’entreprises et des ordinateurs non fonctionnels présents sur les lieux. Les documents indiquaient que la société facilitait le travail et la résidence illégaux d’étrangers en Thailand.
Le bureau mis en scène semblait opérationnel mais avait été organisé pour tromper les autorités, selon la police. Le Bureau provincial du commerce, le Bureau de l’emploi, le Département des impôts et l’Immigration ont participé à l’opération dans le cadre d’une répression plus large contre les activités commerciales étrangères illégales.
Arrestations liées et enquête en cours
Une femme israélienne de 30 ans a été arrêtée à Bangkok par la Division 3 du Bureau de l’immigration, soupçonnée d’avoir utilisé une entreprise de beauté enregistrée comme façade pour produire et diffuser du contenu explicite sur OnlyFans. À Mae Sot, deux ressortissants thaïlandais ont été interpellés pour avoir servi de prête-noms en détenant des parts pour des opérateurs étrangers liés au réseau.
Les autorités recherchent le propriétaire du cabinet comptable et suivent les transactions financières afin d’identifier d’autres suspects. L’enquête se poursuit, des poursuites étant envisagées pour des infractions liées aux opérations commerciales étrangères, à l’utilisation de prête-noms, au travail et aux violations fiscales.
Source : https://www.thephuketnews.com/phuket-linked-to-major-nominee-firm-as-krabi-raid-exposes-500-company-network-100012.php
