Phuket se classe huitième en Thailand pour les cas à haut risque d’entreprises prête-noms

Phuket s’est classée huitième en Thailand avec 68 cas d’entreprises prête-noms à haut risque identifiés dans le cadre d’une opération nationale annoncée le 10 mai, alors que le Department of Business Development a renforcé son contrôle des entreprises détenues par des étrangers, soupçonnées de violer la Foreign Business Act. Le directeur général du DBD, Poonpong Naiyanapakorn, a déclaré que 6,551 entités juridiques détenues par des étrangers à travers le pays avaient été signalées, l’attention se concentrant sur les sociétés dans lesquelles des étrangers détiennent 50% ou plus des parts et qui pourraient exercer sans l’autorisation requise.

Bangkok, Chonburi et Samut Prakan en tête de liste

Bangkok a enregistré le plus grand nombre d’entités à haut risque avec 3,934 cas, suivie de Chonburi avec 1,084 et de Samut Prakan avec 413. Les autorités ont indiqué que l’application de la loi se concentrait sur les zones touristiques et économiques, en particulier dans les secteurs où la détention étrangère est restreinte ou dans lesquels les opérateurs thaïlandais sont jugés pas encore prêts à faire face à la concurrence.

Le commerce immobilier a fait l’objet de la surveillance la plus étroite à l’échelle nationale, avec 217 entités signalées, suivi par les restaurants et services de restauration, avec 204 entreprises faisant l’objet d’une enquête. La Foreign Business Act classe les activités restreintes en trois catégories, couvrant les interdictions pures et simples comme le commerce foncier, les secteurs liés à la sécurité nationale et aux ressources naturelles nécessitant l’approbation du Cabinet, ainsi que des activités comprenant le tourisme, les hôtels, le commerce de détail, le commerce de gros et les services professionnels.

Les enquêteurs élargissent leur attention aux réseaux de soutien et aux dossiers des entreprises

Le DBD a indiqué que les cas présumés de détention illégale de terrains, ou de revenus tirés de locations foncières perçus sans autorisation appropriée, seront transmis directement au Land Department pour action en justice. L’opération est menée avec le Department of Special Investigation, la Royal Thai Police et les autorités fiscales.

Les autorités visent également les comptables, les auditeurs et les cabinets comptables soupçonnés d’avoir aidé à dissimuler la propriété réelle ou à créer de fausses structures de prête-noms. Les infractions peuvent entraîner jusqu’à trois ans de prison, des amendes de B100,000 à B1 million, ou les deux.

Séparément, le DBD a indiqué que la Thailand comptait 2.08 million d’entités juridiques enregistrées au 4 mai. Parmi elles, 992,890 étaient actives, 397,463 avaient cessé leurs activités et 649,992 avaient été radiées comme inactives après ne pas avoir soumis d’états financiers ou n’avoir montré aucune activité d’enregistrement pendant trois années consécutives.

Source: https://www.thephuketnews.com/phuket-ranks-8th-for-high-risk-nominee-businesses-100161.php