La police lance à Phuket une répression contre les entreprises soupçonnées de recourir à des prête-noms
La police a lancé mardi à Phuket une nouvelle opération de répression visant des entreprises soupçonnées d’utiliser des ressortissants thaïlandais comme prête-noms pour des propriétaires étrangers. Des équipes de perquisition se sont déployées à Patong après une cérémonie de lanc
La police a lancé mardi à Phuket une nouvelle opération de répression visant des entreprises soupçonnées d’utiliser des ressortissants thaïlandais comme prête-noms pour des propriétaires étrangers. Des équipes de perquisition se sont déployées à Patong après une cérémonie de lancement à 6 heures devant le poste de police de Phuket City.
À 9 heures, des équipes réunissant plusieurs agences menaient des perquisitions dans des hôtels, sociétés de location de voitures, tour-opérateurs, restaurants et autres entreprises connexes soupçonnés d’enfreindre la législation thaïlandaise sur les prête-noms. L’opération s’inscrit dans la troisième phase d’une campagne nationale.
La répression était dirigée par le chef adjoint de la police nationale, Pol Gen Samran Nualma, et l’inspecteur général de la police nationale, Pol Lt Gen Nophasil Phoolsawat, aux côtés de hauts responsables de la police de la région 8, de la police provinciale de Phuket, de l’Immigration Division 6 ainsi que de représentants du Department of Business Development, du Department of Lands et d’autres agences.
La police a indiqué que l’opération faisait suite aux directives du Premier ministre Anutin Charnvirakul et du chef de la Royal Thai Police, Pol Gen Kitrat Phanphet, visant à intensifier les mesures contre l’utilisation illégale de ressortissants thaïlandais pour détenir des actifs ou exploiter des entreprises pour le compte d’étrangers.
Les autorités ont indiqué que les enquêteurs examinaient des structures d’entreprise et des participations présumées conçues pour permettre à des étrangers de posséder des terrains ou d’exploiter des activités soumises à restrictions par l’intermédiaire de prête-noms thaïlandais.
« Si certaines actions s’avèrent constituer des montages de prête-noms ou enfreindre les lois applicables, des mesures judiciaires fermes seront prises », a déclaré Pol Lt Gen Nophasil.
Selon les enquêteurs, Phuket compte plus de 30,000 sociétés enregistrées, dont plus de 11,000 avec des actionnaires étrangers. Les autorités ont indiqué que leur analyse avait identifié plus de 600 entreprises considérées comme présentant un risque de fonctionner comme sociétés de prête-noms.
La police a précisé que les premières phases de l’enquête avaient déjà donné lieu à des convocations, des mandats d’arrêt et à l’élargissement des investigations visant plusieurs entreprises.
La campagne vise également la propriété foncière illégale. Les autorités ont indiqué que des enquêtes menées à Phuket, Krabi et Phang Nga avaient identifié plus de 46 rai de terrains présumés liés à des montages de prête-noms, pour une valeur totale estimée à plus de B1.05 billion.
À Phuket seulement, les enquêteurs examinent environ 15 rai et 13 square wah de terrains liés à des structures soupçonnées de recourir à des prête-noms.
Les responsables ont souligné que la campagne ne visait pas à décourager les investissements étrangers légitimes, mais à garantir que les entreprises opèrent dans le respect de la loi, à préserver une concurrence équitable et à protéger les intérêts économiques de Thailand.
Les autorités ont également averti les cabinets d’avocats, comptables et consultants en affaires que ceux qui seraient reconnus coupables de conseiller à leurs clients des moyens de contourner la législation thaïlandaise sur les prête-noms pourraient faire l’objet de poursuites.
La police a indiqué que la Royal Thai Police poursuivrait les enquêtes et l’application stricte de la loi afin de maintenir la confiance envers Phuket et l’ensemble de la région d’Andaman en tant que destinations d’investissement et de tourisme.
