Les autorités ciblent plus de 600 entreprises à Phuket dans une opération contre les prête-noms étrangers

Les forces de police ont lancé mardi à Phuket une nouvelle opération de répression visant des entreprises soupçonnées d’utiliser des ressortissants thaïlandais comme prête-noms de propriétaires étrangers, tandis que les équipes de perquisition se déployaient à Patong après une cérémonie de lancement à 6 heures devant le commissariat de police de Phuket.

À 9 heures, des équipes interservices perquisitionnaient des hôtels, des sociétés de location de voitures, des voyagistes, des restaurants et des entreprises connexes à Patong, dans le district de Kathu, soupçonnés d’enfreindre la législation thaïlandaise sur les prête-noms. L’opération a été menée en vertu de mandats de perquisition délivrés par le tribunal provincial de Phuket et s’inscrit dans la troisième phase d’une campagne nationale.

L’opération était dirigée par le général de police Samran Nualma, chef adjoint de la police nationale, et le lieutenant-général de police Nophasil Phoolsawat, inspecteur général de la police nationale, avec la participation de hauts responsables de la police de la région 8, de la police provinciale de Phuket, de la division 6 de l’Immigration ainsi que de représentants du Département du développement des entreprises, du Département des terres et d’autres organismes.

La police a déclaré que l’opération faisait suite aux directives du Premier ministre Anutin Charnvirakul et du chef de la Police royale thaïlandaise, le général de police Kitrat Phanphet, visant à intensifier la lutte contre l’utilisation illégale de ressortissants thaïlandais pour détenir des actifs ou exploiter des entreprises pour le compte d’étrangers.

Les autorités ont indiqué que les enquêteurs examinaient les structures sociétaires et les participations prétendument conçues pour permettre à des étrangers de posséder des terrains ou d’exploiter des activités soumises à restrictions par l’intermédiaire de prête-noms thaïlandais.

« Si certaines actions sont considérées comme constituant des montages de prête-noms ou comme enfreignant les lois applicables, des mesures juridiques décisives seront prises », a déclaré le lieutenant-général de police Nophasil.

Selon les enquêteurs, Phuket compte plus de 30 000 entreprises enregistrées, dont plus de 11 000 ont des actionnaires étrangers. Les autorités ont indiqué que leur analyse avait identifié plus de 600 entreprises considérées comme susceptibles de fonctionner comme des entreprises de prête-noms.

La police a déclaré que les premières phases de l’enquête avaient déjà abouti à l’envoi de convocations, à l’émission de mandats d’arrêt et à l’élargissement des investigations visant plusieurs entreprises.

La campagne vise également la détention illégale de terrains. Les autorités ont indiqué que des enquêtes menées à Phuket, Krabi et Phang Nga avaient identifié plus de 46 rai de terrains prétendument liés à des montages de prête-noms, pour une valeur totale estimée à plus de 1,05 milliard de bahts.

À Phuket seulement, les enquêteurs examinent environ 15 rai et 13 wah carrés de terrains liés à des structures présumées de prête-noms.

Les responsables ont déclaré que la campagne ne visait pas à décourager les investissements étrangers légitimes, mais à garantir que les entreprises opèrent conformément à la loi, à maintenir une concurrence équitable et à protéger les intérêts économiques de la Thaïlande.

Le Département du développement des entreprises et le Département des terres ont également fourni des informations juridiques afin d’aider les exploitants à comprendre les voies légales pour exercer leurs activités.

Les autorités ont également averti les cabinets d’avocats, les comptables et les consultants en affaires que ceux qui seraient reconnus coupables d’avoir conseillé à leurs clients des moyens de contourner la législation thaïlandaise sur les prête-noms pourraient faire l’objet de poursuites.

La police a déclaré que la Police royale thaïlandaise poursuivrait les enquêtes et l’application stricte de la loi afin de préserver la confiance envers Phuket et l’ensemble de la région d’Andaman en tant que destinations d’investissement et touristiques.