MISE À JOUR : La police thaïlandaise affirme que la phase 3 de la répression à Phuket visait 77 entreprises et des terrains d’une valeur de 1,053 milliard de bahts

La Police royale thaïlandaise a déclaré que la phase 3 de sa répression des réseaux présumés de prête-noms étrangers à Phuket, Phang Nga et Krabi avait mobilisé plus de 500 agents et ciblé 77 entreprises liées à des terrains et à des structures d’actionnariat d’une valeur d’environ 1,053 milliard de bahts.

La police a indiqué que l’opération, lancée au commissariat de police de Mueang Phuket, avait été menée avec les autorités de l’immigration, le Département des terres et d’autres organismes publics dans le cadre d’une campagne gouvernementale visant à lutter contre les dispositifs de prête-noms susceptibles d’enfreindre le droit thaïlandais, notamment le recours à des ressortissants thaïlandais comme prête-noms pour dissimuler la propriété étrangère de terrains et d’entreprises.

Les autorités ont indiqué que les tribunaux avaient validé 59 mandats d’arrêt et 60 mandats de perquisition dans les trois provinces de la côte d’Andaman. La police a précisé que l’opération portait sur 89 parcelles d’une superficie totale de 49 rai, 1 ngan et 6,4 wah carrés, les terrains et les constructions étant évalués à 1 053 518 872 bahts.

Selon la police, les enquêteurs ont découvert 29 entreprises présentant des caractéristiques de sociétés prête-noms et 48 entreprises détenant des terrains dans des affaires où les actionnaires étrangers étaient plus nombreux que les actionnaires thaïlandais.

À Phuket, la police a indiqué que les mesures coercitives avaient été réparties en deux groupes. Le premier concernait 10 entreprises soupçonnées d’agir comme prête-noms, liées à quatre parcelles couvrant 2 rai, 1 ngan et 50,5 wah carrés, d’une valeur d’environ 116 millions de bahts. Les tribunaux ont validé 13 mandats d’arrêt visant 12 ressortissants étrangers dans ce groupe. Le second concernait 39 entreprises détenant 52 parcelles couvrant environ 12 rai, 2 ngan et 62,5 wah carrés, d’une valeur d’environ 115 millions de bahts, dans des cas où la participation étrangère dépassait la moitié du capital. La police a indiqué que les tribunaux avaient validé 29 mandats de perquisition pour ce groupe.

Les autorités ont indiqué que les principales cibles à Phuket comprenaient des entreprises du réseau G-Mat, notamment des sociétés actives dans la gestion d’hôtels et de complexes touristiques, la location de condominiums et de motos, la restauration et les magasins de cannabis, ainsi qu’une entreprise de fitness.

À Phang Nga, la police a déclaré avoir découvert neuf entreprises présentant des caractéristiques de sociétés prête-noms, liées à sept parcelles couvrant 17 rai, 3 ngan et 18 wah carrés, d’une valeur d’environ 269 millions de bahts. Les tribunaux ont validé six mandats d’arrêt et trois mandats de perquisition, et la police a indiqué avoir arrêté un dirigeant britannique d’entreprise. Une seconde affaire à Phang Nga concernait une entreprise détenant une parcelle de 9 rai, 3 ngan et 20,4 wah carrés. La police a indiqué qu’un responsable du service des terres à Takua Pa avait déposé une plainte concernant la détention par l’entreprise de terrains et de constructions évalués à environ 54 millions de bahts.

La police a indiqué qu’une cible importante à Phang Nga était Sava Beach Villa, où les enquêteurs avaient découvert sept villas louées à la journée avec du personnel sur place, ce qui constituait selon eux une activité commerciale de type hôtelier exercée sans licence.

À Krabi, la police a déclaré avoir découvert neuf entreprises présentant des caractéristiques de sociétés prête-noms, liées à 17 parcelles couvrant 6 rai, 1 ngan et 12,4 wah carrés, d’une valeur d’environ 209 millions de bahts. Les tribunaux ont validé 40 mandats d’arrêt et 13 mandats de perquisition dans ce groupe, et la police a indiqué avoir arrêté 26 ressortissants thaïlandais et 12 ressortissants étrangers. Un second groupe à Krabi concernait huit entreprises détenant huit parcelles couvrant 8 rai et 25,6 wah carrés, d’une valeur d’environ 290 millions de bahts, dans des cas où les actionnaires étrangers étaient plus nombreux que les actionnaires thaïlandais. La police a indiqué que les tribunaux avaient validé six mandats de perquisition afin de recueillir des éléments de preuve et d’interroger les personnes impliquées.

Les autorités ont indiqué qu’une affaire majeure à Krabi concernait Tropical House, que la police a décrit comme une société de construction et de promotion immobilière liée à des investisseurs polonais. La police a déclaré que l’entreprise avait développé des projets de villas modernes avec piscine dans des emplacements de premier choix, notamment à Nuea Khlong, Nong Thale et Khao Thong, avec des prix annoncés à partir de 11,5 millions de bahts. Les enquêteurs ont indiqué que l’entreprise avait un capital social enregistré de 4 millions de bahts, mais détenait 16 parcelles couvrant environ 6 rai et 76,6 wah carrés, d’une valeur d’environ 200 millions de bahts. La police a précisé que les données du registre montraient que des ressortissants thaïlandais détenaient 100 % des parts, tandis que deux étrangers auraient été les véritables gérants et contrôleurs.

La police a également cité une autre affaire à Krabi concernant Kunj Entertainment, une société en commandite simple active dans le secteur du divertissement et de la musique. Les autorités ont allégué qu’elle était en réalité détenue par un ressortissant sud-africain ayant recours à des prête-noms thaïlandais, avec l’aide d’un avocat et d’un comptable pour préparer de faux documents lors de l’enregistrement de la société et des changements d’actionnaires. La police a indiqué que les éléments recueillis laissaient penser que les signatures d’une personne décédée avaient été utilisées dans des documents officiels et des documents d’enregistrement de la société.

Les enquêteurs ont déclaré avoir saisi des documents d’enregistrement d’entreprises, des pièces comptables, des ordinateurs, des téléphones portables et des données électroniques lors des perquisitions, et étendre l’enquête aux réseaux connexes.

La police a déclaré que des poursuites seraient engagées contre toute personne reconnue coupable d’avoir participé à des dispositifs de prête-noms ou à d’autres violations de la loi, et que la répression serait étendue au-delà du sud de la Thaïlande à d’autres régions du pays.

Les autorités avaient précédemment indiqué que les deux premières phases de la répression s’étaient concentrées sur Koh Phangan, dans la province de Surat Thani, et avaient concerné 105 affaires liées à 119 parcelles couvrant plus de 106 rai.