MISE À JOUR : la police thaïlandaise affirme que la phase 3 de l'offensive à Phuket a visé 77 entreprises et des terrains d'une valeur de 1,053 milliard de bahts

La Royal Thai Police de Thailand a indiqué que la phase 3 de son offensive contre des réseaux présumés de prête-noms étrangers à Phuket, Phang Nga et Krabi a mobilisé plus de 500 agents et visé 77 entreprises liées à des détentions foncières et à des structures actionnariales représentant environ 1,053 milliard de bahts.

La police a précisé que l'opération, lancée depuis le poste de police de Mueang Phuket, a été menée avec les services de l'immigration, le Department of Lands et d'autres agences gouvernementales dans le cadre d'une campagne des autorités contre les montages de prête-noms susceptibles d'enfreindre la loi thaïlandaise, notamment l'utilisation de ressortissants thaïlandais comme intermédiaires pour dissimuler la propriété étrangère de terrains et d'entreprises.

Les autorités ont indiqué que les tribunaux ont approuvé 59 mandats d'arrêt et 60 mandats de perquisition dans les trois provinces de l'Andaman. La police a ajouté que l'opération portait sur 89 parcelles de terrain d'une superficie totale de 49 rai, 1 ngan et 6.4 square wah, avec des terrains et constructions évalués à 1,053,518,872 bahts.

Selon la police, les enquêteurs ont identifié 29 entreprises présentant des caractéristiques de prête-nom et 48 entreprises détenant des terrains dans des dossiers où les actionnaires étrangers étaient plus nombreux que les actionnaires thaïlandais.

À Phuket, la police a expliqué que l'opération était divisée en deux groupes. Le premier concernait 10 entreprises soupçonnées d'agir comme prête-noms, liées à quatre parcelles couvrant 2 rai, 1 ngan et 50.5 square wah, évaluées à environ 116 millions de bahts. Les tribunaux ont approuvé 13 mandats d'arrêt visant 12 ressortissants étrangers dans ce groupe. Le second concernait 39 entreprises détenant 52 parcelles couvrant environ 12 rai, 2 ngan et 62.5 square wah, évaluées à environ 115 millions de bahts, où la participation étrangère dépassait la moitié. La police a indiqué que les tribunaux ont approuvé 29 mandats de perquisition pour ce groupe.

Les autorités ont indiqué que les principales cibles à Phuket comprenaient des entreprises du réseau G-Mat, notamment des sociétés actives dans l'exploitation d'hôtels et de resorts, les services de location de condominiums et de motos, des restaurants, des boutiques de cannabis et une activité de fitness.

À Phang Nga, la police a déclaré avoir découvert neuf entreprises présentant des caractéristiques de prête-nom, liées à sept parcelles couvrant 17 rai, 3 ngan et 18 square wah, évaluées à environ 269 millions de bahts. Les tribunaux ont approuvé six mandats d'arrêt et trois mandats de perquisition, et la police a indiqué avoir arrêté un directeur d'entreprise britannique. Un second dossier à Phang Nga concernait une entreprise détenant une parcelle de 9 rai, 3 ngan et 20.4 square wah. La police a précisé qu'un responsable foncier de Takua Pa avait déposé plainte au sujet de la détention par cette entreprise de terrains et de constructions évalués à environ 54 millions de bahts.

La police a indiqué qu'une cible importante à Phang Nga était Sava Beach Villa, où les enquêteurs ont constaté que sept villas étaient louées à la journée avec du personnel sur place, ce qu'ils ont qualifié d'activité de type hôtelier sans licence.

À Krabi, la police a déclaré avoir découvert neuf entreprises présentant des caractéristiques de prête-nom, liées à 17 parcelles couvrant 6 rai, 1 ngan et 12.4 square wah, évaluées à environ 209 millions de bahts. Les tribunaux ont approuvé 40 mandats d'arrêt et 13 mandats de perquisition dans ce groupe, et la police a indiqué avoir arrêté 26 ressortissants thaïlandais et 12 ressortissants étrangers. Un second groupe à Krabi concernait huit entreprises détenant huit parcelles couvrant 8 rai et 25.6 square wah, évaluées à environ 290 millions de bahts, où les actionnaires étrangers étaient plus nombreux que les actionnaires thaïlandais. La police a précisé que les tribunaux ont approuvé six mandats de perquisition afin de recueillir des preuves et d'interroger les personnes impliquées.

Les autorités ont indiqué qu'un dossier majeur à Krabi concernait Tropical House, que la police a présenté comme une entreprise de construction et de promotion immobilière liée à des investisseurs polonais. Selon la police, l'entreprise a développé des projets modernes de pool villas dans des emplacements de premier plan, notamment à Nuea Khlong, Nong Thale et Khao Thong, avec des prix affichés à partir de 11.5 millions de bahts. Les enquêteurs ont indiqué que l'entreprise disposait d'un capital social enregistré de 4 millions de bahts mais détenait 16 parcelles couvrant environ 6 rai et 76.6 square wah, évaluées à environ 200 millions de bahts. La police a ajouté que les données du registre montraient que des ressortissants thaïlandais détenaient 100 % des parts, tandis que deux étrangers étaient soupçonnés d'en être les véritables gestionnaires et contrôleurs.

La police a également cité un autre dossier à Krabi impliquant Kunj Entertainment, une société en commandite active dans le divertissement et la musique. Les autorités affirment qu'elle appartenait en réalité à un ressortissant sud-africain utilisant des prête-noms thaïlandais, avec l'aide d'un avocat et d'un comptable pour préparer de faux documents en vue de l'enregistrement de l'entreprise et de modifications de l'actionnariat. Selon la police, des éléments de preuve suggèrent que les signatures d'une personne décédée ont été utilisées dans des documents officiels et d'enregistrement de l'entreprise.

Les enquêteurs ont indiqué avoir saisi, lors des perquisitions, des documents d'enregistrement d'entreprises, des pièces comptables, des ordinateurs, des téléphones portables et des données électroniques, tout en élargissant l'enquête à des réseaux liés.

La police a déclaré que des poursuites seraient engagées contre toute personne reconnue impliquée dans des montages de prête-noms ou d'autres violations de la loi, et que l'offensive serait étendue au-delà du sud de Thailand à d'autres régions du pays.

Les autorités avaient précédemment indiqué que les deux premières phases de l'offensive s'étaient concentrées sur Koh Phangan dans Surat Thani et avaient porté sur 105 affaires liées à 119 parcelles couvrant plus de 106 rai.