La Thaïlande cible 33 entreprises touristiques, dont certaines à Phuket, dans le cadre d’une répression contre les prête-noms

Les autorités thaïlandaises ont signalé 33 entreprises touristiques dans cinq provinces, dont Phuket, pour de possibles activités illégales de prête-noms et ont révoqué les licences de quatre voyagistes, selon le Département du développement des entreprises et le Département du tourisme.

La répression porte sur des inspections menées de janvier à juin 2026 à Chiang Mai, Phuket, Chon Buri, Krabi et Bangkok. Les autorités ont indiqué que la campagne vise des entreprises touristiques exploitées par des étrangers qui utiliseraient des ressortissants thaïlandais comme prête-noms.

Le Département du développement des entreprises a indiqué qu’il travaillait avec le Département du tourisme et d’autres organismes pour utiliser l’intelligence artificielle et les technologies de l’information afin d’identifier les opérateurs à haut risque. Les autorités renforcent également les contrôles sur les immatriculations de sociétés et relient les bases de données gouvernementales en temps réel afin de surveiller les changements dans les structures des entreprises.

Selon le département, quatre voyagistes ont été trouvés en situation d’avoir modifié leurs administrateurs ou leurs actionnaires d’une manière leur faisant perdre les qualifications requises au titre de la loi sur les entreprises touristiques et les guides. Le registraire des entreprises touristiques et des guides a ensuite ordonné la révocation de leurs licences.

Les informations concernant les 29 opérateurs restants ont été transmises aux organismes compétents pour une enquête plus approfondie. Les autorités ont précisé que si des activités commerciales illégales étaient confirmées, les organismes appliqueraient strictement la loi à toutes les personnes impliquées.

Le directeur général du Département du développement des entreprises, Poonpong Naiyanapakorn, a déclaré que les autorités avaient discuté de mesures visant à empêcher des étrangers d’exploiter des entreprises de voyages et d’activités touristiques par l’intermédiaire de prête-noms thaïlandais. Il a ajouté que les organismes avaient aussi revu les procédures afin qu’elles reflètent les conditions actuelles, notamment dans les cas impliquant des montages de prête-noms.

Parmi les mesures à l’étude figurent un examen plus étroit des schémas d’immatriculation des sociétés, en particulier lorsque des ressortissants thaïlandais apparaissent comme administrateurs d’un nombre anormalement élevé d’entreprises. Les autorités envisagent également de vérifier le niveau d’études des demandeurs, leur profession, leur situation économique, leurs revenus et leurs déclarations d’impôt sur le revenu des trois dernières années, ainsi que de possibles entretiens avant l’octroi de licences d’entreprise touristique.

Les autorités ont indiqué que ces vérifications pourraient aussi s’appliquer lorsque des sociétés changent d’administrateurs ou d’actionnaires. En outre, les organismes prévoient de créer une base de données reliant les registres des licences d’entreprises touristiques au système du Département du développement des entreprises, avec des alertes destinées à aider les autorités à détecter rapidement les changements structurels.

Les autorités prévoient également de créer une base de données des magasins et entreprises liés aux sociétés touristiques afin d’aider à inspecter des réseaux touristiques plus larges et à surveiller d’éventuelles fraudes fiscales ou opérations de blanchiment d’argent. Ce système impliquerait une coopération avec le Département des recettes et le Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent.

Poonpong a déclaré que plusieurs organismes, dont le Bureau du secrétaire permanent du ministère du Tourisme et des Sports, le Département des enquêtes spéciales, le Bureau de la police touristique et le Bureau de l’immigration, avaient déjà signé un protocole d’accord pour lutter contre les montages de prête-noms dans le secteur du tourisme. Un centre d’opérations conjoint a également été mis en place pour traiter les plaintes et partager des renseignements.

Il a ajouté que les entreprises recourant à des prête-noms étaient devenues plus sophistiquées dans la dissimulation de leurs activités et qu’une coopération renforcée ainsi qu’un filtrage fondé sur la technologie étaient nécessaires pour améliorer l’application de la loi.